SOCIETE TUNISIENNE DES INDUSTRIES DE PNEUMATIQUES "STIP"
Société anonyme
Au capital de 12.623.469 Dinars
Siège Social Centre Urbain Nord - Boulevard de la Terre
1003 Tunis El Khadra
Messieurs les Actionnaires de la "STIP" sont priés d'assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le vendredi 25 décembre 2020, à 11 h au siège social sis au Centre Urbain Nord - Boulevard de la Terre - 1003 Tunis El Khadra à l'effet de délibérer sur :
1. Entériner le retard accusé dans la tenue de l'assemblée.
2. Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la société au titre de l'exercice 2019.
3. Lecture du rapport général et du rapport spécial des commissaires aux comptes au titre de l'exercice 2019.
4. Approbation des états financiers de l'exercice 2019.
5. Approbation des conventions réglementées visées par les articles 200, 202 et 475 du code des sociétés commerciales.
6. Lecture du rapport des commissaires aux comptes sur les états financiers consolidés de l'exercice 2019.
7. Approbation des états financiers consolidés de l'exercice 2019.
8. Quitus aux Administrateurs de leur gestion durant l'exercice 2019.
9. Affectation des résultats de l'exercice 2019.
10. Fixation des jetons de présence à allouer aux Administrateurs au titre de l'exercice 2018 et de la rémunération des membres du CPAI.
11. Ratification de la cooptation d'un administrateur et de la nomination d'un Directeur Général
12. Renouvellement partiel du conseil d'administration conformément à l'article 19 des statuts.
13. Information sur les fonctions occupées par les administrateurs, le Président et le Directeur Général dans d'autres sociétés.
14. Désignation des commissaires aux comptes.
15. Désignation d'un nouveau membre du comité permanent d'audit interne.
16. Pouvoirs pour les formalités.