استدعاء للجلسات العامة العادية
الشركة الصناعية لمواد البناء
رأس مالها : 720000 دينارا
المعرف الوحيد : 0980689Z
رقم الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 58 - 272628
يعلم مجلس إدارة الشركة الصناعية لمواد البناء السادة المساهمين أنه تقرر عقد جلسات عامة عادية يوم السبت 26 ديسمبر 2020 بمكتب السيد علي خليفي الكائن بنهج فلسطين عدد 85 الطابق الرابع مكتب ب 4- 5 على الساعة العاشرة صباحا قصد النظر في :
جدول الأعمال للجلسة العامة العادية لسنوات 2010 - 2011 - 2012
- المصادقة على التأخير على عقد الجلسة العامة.
- تلاوة تقارير التصرف لمجلس الإدارة حول السنوات 2010 - 2011 - 2012 والمصادقة عليه
- تلاوة تقريري مراقب الحسابات حول السنوات المالية 2010 - 2011 - 2012 والمصادقة عليهما.
- المصادقة على القوائم المالية حول السنوات المالية 2010 - 2011 - 2012.
- تخصيص نتائج السنوات المالية 2010 - 2011 - 2012 والمصادقة عليها.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة حول السنوات المالية 2010 - 2011 - 2012. - تحديد مكافآت الحضور
- تعيين أعضاء مجلس الإدارة
- تجديد مهمة مراقب حسابات للسنوات المالية 2013 - 2014 - 2015
- إعطاء الصلاحيات للقيام بالإجراءات القانونية
جدول الأعمال للجلسة العامة العادية لسنوات 2013 - 2014 - 2015
- المصادقة على التأخير على عقد الجلسة العامة -
- تلاوة تقارير التصرف لمجلس الإدارة حول السنوات المالية 2013 - 2014 - 2015 والمصادقة عليه.
- تلاوة تقريري مراقب الحسابات حول السنوات المالية 2013 - 2014 - 2015 والمصادقة عليهما.
- المصادقة على القوائم المالية حول السنوات المالية 2013 - 2014 - 2015.
- تخصيص نتائج السنوات المالية 2013 - 2014 - 2015 والمصادقة عليها.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة حول السنوات المالية 2013 - 2014 - 2015. - تحديد مكافآت الحضور.
- تعيين أعضاء مجلس الإدارة.
- تجديد مهمة مراقب حسابات للسنوات المالية 2016 - 2017 - 2018.
- إعطاء الصلاحيات للقيام بالإجراءات القانونية
جدول الأعمال للجلسة العامة العادية لسنوات 2016 - 2017 - 2018
- المصادقة على التأخير على عقد الجلسة العامة
- تلاوة تقارير التصرف لمجلس الإدارة حول السنوات 2016 - 2017 - 2018 والمصادقة عليه
- تلاوة تقريري مراقب الحسابات حول السنوات المالية 2016 - 2017 - 2018 والمصادقة عليهما.
- المصادقة على القوائم المالية حول السنوات المالية 2016 - 2017 - 2018.
- تخصيص نتائج السنوات المالية 2016 - 2017 - 2018 والمصادقة عليها.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة حول السنوات المالية 2016 - 2017 - 2018. - تحديد مكافآت الحضور
- تعيين أعضاء مجلس الإدارة
- تجديد مهمة مراقب حسابات للسنوات المالية 2019 - 2020 - 2021
- إعطاء الصلاحيات للقيام بالإجراءات القانونية
جدول الأعمال للجلسة العامة العادية لسنة 2019
- المصادقة على التأخير على عقد الجلسة العامة -
- تلاوة تقارير التصرف لمجلس الإدارة حول السنة المالية 2019 والمصادقة عليه.
- تلاوة تقريري مراقب الحسابات حول السنة المالية 2019- والمصادقة عليهما.
- المصادقة على القوائم المالية حول السنة المالية 2019.
- تخصيص نتائج السنة المالية 2019 والمصادقة عليها.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة حول السنة المالية 2019.
- تحديد مكافآت الحضور.
- تعيين أعضاء مجلس الإدارة.
- إعطاء الصلاحيات للقيام بالإجراءات القانونية.