SOCIETE INDUSTRIELLE DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION «SIMAC»
Société anonyme
Au capital de 720.000 Dinars Tunisiens
Siège social : Zone industrielle
Jendouba route Ghardimaou, Km 3
Jendouba
Identifiant unique : 0980689Z
CNSS : 272628-58
Le Conseil d'administration de la Société Industrielle de Matériaux de construction «SIMAC» informe les actionnaires de la Société que les réunions des assemblées générales ordinaires auront lieu le samedi 26 décembre 2020 au bureau de Mr Ali Khelifi sis au 85, Rue de Palestine 4ème étage Tunis à 10 heures du matin, à l'effet de délibérer sur les questions portées à l'ordre du jour à savoir :
Ordre du jour de l'AGO des exercices 2010 et 2011 et 2012 :
1. Ratification du retard des réunions des assemblées générales ordinaires.
2. Lecture des rapports de gestion des exercices clos aux 31/12/2010, 31/12/2011 et 31/12/2012
3. Lecture des rapports du commissaire aux comptes des exercices clos au 31/12/2010, 31/12/2011 et 31/12/2012
4. Approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2010 et le 31/12/2011 et 31/12/2012
5. Affectation des résultats des exercices clos aux 31/12/2010, 31/12/2011 et 31/12/2012.
6. Quitus aux administrateurs pour la gestion des exercices 2010, 2011 et 2012.
7. Fixation des jetons de présence.
8. Nomination des administrateurs.
9. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Ordre du jour de l'AGO des exercices 2013, 2014 et 2015 :
1. Ratification du retard des réunions des assemblées générales ordinaire.
2. Lecture des rapports de gestion pour les exercices clos aux 31/12/2013, 31/12/2014 et clos au 31/12/2015.
3. Lecture des rapports du commissaire aux comptes pour l'exercice clos au 31/12/2013, au 31/12/2014 et clos au 31/12/2015.
4. Approbation des états financiers arrêtés clos au 31/12/2013, au 31/12/2014 et clos au 31/12/2015.
5. Affectation des résultats des exercices clos au 31/12/2013, au 31/12/2014 et clos au 31/12/2015.
6. Quitus aux administrateurs pour la gestion 2013, 2014 et 2015
7. Fixation des jetons de présence.
8. Nomination des administrateurs.
9. Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes.
10. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Ordre du jour de l'AGO des exercices 2016, 2017 et 2018 :
1) Ratification du retard des réunions des assemblées générales ordinaire.
2) Lecture des rapports de gestion pour les exercices clos aux 31/12/2016, 31/12/2017 et 31/12/2018.
3) Lecture des rapports du commissaire aux comptes pour l'exercice clos au 31/12/2016, au 31/12/2017 et clos au 31/12/2018.
4) Approbation des états financiers arrêtés clos au 31/12/2016, au 31/12/2017 et clos au 31/12/2018.
5) Affectation des résultats des exercices clos aux 31/12/2016, 31/12/2017 et 31/12/2018.
6).
7) Quitus aux administrateurs pour la gestion 2016, 2017 et 2018
8) Fixation des jetons de présence.
9) Nomination des administrateurs.
10) Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes.
11) Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Ordre du jour de l'AGO de l'exercice 2019 :
1. Ratification du retard de la réunion de l'assemblée générale ordinaire.
2. Lecture des rapports de gestion pour l'exercice clos au 31/12/2019.
3. Lecture des rapports du commissaire aux comptes pour l'exercice clos au 31/12/2019.
4. Approbation des états financiers arrêtés clos au 31/12/2019.
5. Affectation du résultat de l'exercice clos au 31/12/2019.
6. Quitus aux administrateurs pour la gestion 2019.
7. Fixation des jetons de présence.
8. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.