استدعاء للجلسة العامة الخارقة للعادة للمساهمين
الشركة التونسية الإيطالية لتعليب الزيوت الغذائية "STICOA"
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 700 000 دينار
صفحة 32المقر الاجتماعي : جبل الوسط طريق الفحص كلم 29- زغوان
مسجلة بالسجل التجاري بزغوان تحت عدد 605324E
المعرف الجبائي : 605324E/D/M/000 إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة التونسية الإيطالية لتكرير الزيوت الغذائية "STICOA" مدعووين لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 16 ديسمبر 2020 على الساعة التاسعة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1( المصادقة على تاريخ انعقاد الجلسة العامة الخارقة للعادة،
2( قراءة تقارير التصرف المعد من طرف مجلس الإدارة بالنسبة للسنة المقفلة في 31 ديسمبر 2019،
3( قراءة تقارير مراقب الحسابات بالنسبة للسنة 2019،
4( المصادقة على تقارير التصرف للسنوات المالية.
5( المصادقة على القوائم المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2019.
6( تخصيص نتائج السنة المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2019.
7( المصادقة على الاتفاقيات المنظمة، لكل سنة مالية، المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
8( الترفيع في رأسمال الشركة عن طريق إصدار أسهم جديدة.
9( الاكتتاب في رأسمال الشركة التونسية الايطالية لتعبئة الزيوت الغذائية STICOA مقابل تعويض دين وذلك في حدود .4800000
10( إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام،
11( مسائل مختلفة.
12( منح نفوذ للقيام بالإجراءات.
ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي كل التقارير والمعلومات المتعلقة بالجلسة.
ويقع قبول المساهمين في الجلسة بمجرد إثبات هويتهم، ويقع قبول وكلاء المساهمين بواسطة توكيل خاص ممضى من طرف الموكل والموكل إليه.