استدعاء للجلسة العامة العادية للمساهمين الشركة التونسية الايطالية لتكرير الزيوت الغذائية
"STIROA"
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 2.736.000 دينار
المقر الاجتماعي : جبل الوسط، طريق الفحص كلم 29 – زغوان
مسجلة بالسجل التجاري بزغوان تحت عدد B11524200
المعرف الجبائي : 736255L/D/M/000 إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة التونسية الإيطالية لتكرير الزيوت الغذائية "STIROA" مدعووين لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 16 ديسمبر 2020 على الساعة التاسعة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1( المصادقة على تاريخ انعقاد الجلسة العامة الخارقة للعادة.
2( قراءة تقارير التصرف المعد من طرف مجلس الإدارة بالنسبة للسنة المقفلة في 31 ديسمبر 2019،
3( قراءة تقارير مراقب الحسابات بالنسبة للسنة 2019،
4( المصادقة على تقارير التصرف للسنوات المالية،
5( المصادقة على القوائم المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2019،
6( تخصيص نتائج السنة المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2019،
7( المصادقة على الاتفاقيات المنظمة، لكل سنة مالية، المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية،
8( الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة حول الترفيع في رأسمال الشركة بإجماع الاحتياطات،
9( تغيير التسمية الاجتماعية للشركة،
10( الترفيع في رأسمال الشركة ب 1833.120 دينار وذلك بدمج الاحتياطات، 11( الاكتتاب في رأسمال الشركة التونسية الايطالية لتعبئة الزيوت الغذائية STICOA مقابل تعويض دين وذلك في حدود 4800000،
12( إعادة تقييم قانونية لأصول الشركة في 31 ديسمبر 2020،
13( إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام،
14( تفويض الصلاحيات لمجلس الإدارة. 15) مسائل مختلفة.
16( منح نفوذ للقيام بالإجراءات.
ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي كل التقارير والمعلومات المتعلقة بالجلسة.
ويقع قبول المساهمين في الجلسة بمجرد إثبات هويتهم، ويقع قبول وكلاء المساهمين بواسطة توكيل خاص ممضى من طرف الموكل والموكل إليه.