استدعاء للجلسة العامة السنوية المتعلقة بالسنة المالية 2018
شركة كمون للإنجازات العقارية "كريم" شركة خفية الإسم
رأس مالها : 650.000 دينارا
المقر الاجتماعي : طريق قرمدة كلم 3 إقامة الفردوس الطابق الأرضي مكتب عدد 7 صفاقس
المعرف الوحيد 584217K
المعرف الجبائي : 584217KAM000 مساهمو ومراقب حسابات شركة كمون للإنجازات العقارية "كريم" شركة خفية الإسم، رأس مالها 650.000 دينار مسجلة بالسجل
الوطني للمؤسسات تحت عدد 584217K مقرها الاجتماعي كائن بطريق قرمدة كلم 3 إقامة الفردوس الطابق الأرضي مكتب عدد 7 صفاقس مدعوون للحضور بالجلسة العامة السنوية العادية المتعلقة بالسنة المالية 2018 التي ستنعقد يوم الأربعاء الثلاثين من شهر ديسمبر من سنة 2020 على الساعة الثالثة بعد الزوال بالمقر الاجتماعي للشركة للمداولة في جدول الأعمال التالي :
جدول الأعمال :
1 - المصادقة على انعقاد الجلسة العامة السنوية المتعلقة بالسنة المالية 2018 بعد الآجال القانونية.
2 - الإعلام بتولي مناصب إدارة شركات أخرى يشغلها عضو أو أعضاء بالمجلس أو الرئيس المدير العام.
3 - قراءة تقرير التصرف المتعلق بالسنة المالية .2018
4 - قراءة تقارير مراقب الحسابات المتعلقة بالسنة المالية 2018.
5 - المصادقة على تقرير التصرف للسنة المالية 2018.
6 - المصادقة على الاتفاقيات المنظمة المنصوص عليها بالفصل 200 وما تبعه من مجلة الشركات التجارية وعلى العمليات الأخرى مع الأطراف المتعاقدة.
7 - المصادقة على القوائم المالية لسنة 2018.
8 - تخصيص النتائج المسجلة بالقوائم المالية لسنة 2018.
9 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام.
10 - صرف منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
11 - انتخاب وتجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة للسنوات المالية 2019 و2020 و2021.
12 - تجديد مهام مراقب حسابات الشركة للسنوات المالية 2019 و2020 و2021. 13 - منح النفوذ للقيام بالإجراءات.
صفحة 36ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة تقرير التصرف لسنة 2018، القوائم المالية لسنة 2018، نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة العامة، قائمة في الكفالات والضمانات والتأمينات المقدمة من الشركة، تقارير مراقب حسابات الشركة وقائمة المساهمين.
ويقع قبول المساهمين في الجلسة بمجرد إثبات هويته، ويقع قبول وكلاء المساهمين بواسطة توكيل خاص ممضى من طرف الموكل والوكيل.