SOCIETE INSTITUT POLYTECHNIQUE PRIVE DES SCIENCES AVANCEES DU SUD
IPSAS
Sté anonyme
Au capital de 2.000.000 dinars
Siège social : Avenue 5 Août Rue Said Aboubaker Sfax
Identifiant Unique : 418435 R
MF : 418436R
Messieurs les actionnaires et le commissaire aux comptes de la société kammoun de réalisation immobilière "KARIM" société anonyme au capital de 650.000 dinars, ayant son siège social à route de Gremda Km 3 résidence El Ferdaws bureau n°7 Sfax, enregistrée au registre national des entreprises sous le n°584217K sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire annuelle relative à l'exercice 2018 qui se tiendra le mercredi 30 décembre 2020 à 15 heures de l'après midi au siège social de la société à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :
1. Approbation de la date de tenue tardive de la présente assemblée.
2. Information des fonctions de direction occupées dans d'autres sociétés par les administrateurs et le président directeur général
3. Lecture du rapport de gestion relatif à l'exercice 2018.
4. Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2018.
5. Approbation du rapport de gestion relatif à l'exercice 2018.
6. Approbation des conventions réglementées prévues par l'article 200 et suivants du code des sociétés commerciales et des autres conventions conclues avec les parties liées.
7. Approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2018.
8. Affectation des résultats enregistrés aux états financiers de l'exercice 2018.
9. Quitus aux membres du conseil d'administration et au président directeur général.
10. Jetons de présence aux membres du conseil d'administration.
11. Election et renouvellement du mandat des membres du conseil d'administration pour les exercices 2019 et 2020 et 2021.
12. Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes pour les exercices 2019 et 2020 et 2021.
13. Pouvoirs pour formalités. Nous mettons à votre disposition au siège social de la société, le rapport de gestion établi par le conseil d'administration, les états financiers de l'exercice clos le 31/12/2018, l'état des cautionnements avals et garanties données par la société et des sûretés consenties par elle, le texte du projet des résolutions proposées à l'assemblée générale, les rapports du commissaire aux comptes ainsi que la liste des actionnaires. L'admission d'un actionnaire à l'assemblée générale
sera sur simple présentation d'une pièce d'identité, l'admission d'un mandataire sera à la vue d'une procuration spéciale.