استدعاء للجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة — الشركة العقارية والسياحية بطبرقة

استدعاء للجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة

الشركة العقارية والسياحية بطبرقة

نزل المرجان

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 4 523 660 دينار

المقر الاجتماعي : نزل ابن خلدون 30 نهج الكويت - 1002 تونس

المعرف | الوحيد | بالسجل | الوطني

للمؤسسات : 007495T

الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 91 - 00035205

السيدات والسادة المساهمين في الشركة العقارية والسياحية بطبرقة - نزل المرجان مدعوون لحضور :

1 - الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاثنين 4 جانفي 2021 على الساعة الحادية عشر صباحا بمقر شركة ياديس هولدينق الكائن بعمارة صوفيد زاوية نهج المعدن ونهج المقاولين - المنطقة الصناعية الشرقية 2 - 2035 تونس قرطاج للتداول في جدول الأعمال التالي :

• فحص القوائم المالية لسنة 2017.

• تلاوة تقرير التصرف لسنة 2017.

• تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات حول القوائم المالية لسنة 2017. - المصادقة على تقرير التصرف والقوائم المالية لسنة 2017.

• المصادقة على الاتفاقيات المقننة لسنة 2017.

• تخصيص النتائج لسنة 2017.

• فحص القوائم المالية لسنة 2018.

• تلاوة تقرير التصرف لسنة 2018.

• تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات حول القوائم المالية لسنة 2018. - المصادقة على الاتفاقيات المقننة لسنة 2018.

• تخصيص النتائج لسنة 2018.

• فحص القوائم المالية لسنة 2019.

• تلاوة تقرير التصرف لسنة 2019.

• تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات حول القوائم المالية لسنة 2019. - المصادقة على تقرير التصرف والقوائم المالية لسنة 2019.

• المصادقة على الاتفاقيات المقننة لسنة 2019.

• تخصيص النتائج لسنة 2019.

• إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

• تسمية أعضاء جدد بمجلس الإدارة.

• تعيين مراقب للحسابات.

• إسناد نفوذ.

2 - الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد يوم الاثنين 4 جانفي 2021 على الساعة الثانية بعد الزوال بمقر شركة ياديس هولدينق الكائن بعمارة صوفيد زاوية نهج المعدن ونهج المقاولين - المنطقة الصناعية الشرقية 2 - 2035 تونس قرطاج للتداول في جدول الأعمال التالي :

• التلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة.

• تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات. - التداول حول إحالة نزل المرجان بطبرقة.

• إسناد نفوذ.

• تلاوة مشروع القانون الأساسي الجديد والمصادقة على التنقيحات والتحيين.

• المصادقة على نص القانون الأساسي المنقح والمحين.

• مسائل مختلفة.

• نفوذ للشكليات.