Convocation à l'assemblée générale ordinaire et l'assemblée générale extraordinaire — Société Immobilière et Touristique de Tabarka Hôtel Morjane

Société Immobilière et Touristique de Tabarka Hôtel Morjane

S.A. au capital de 4 523 660 dinars

Siège social : Hôtel Ibn Khaldoun, 30 rue du Koweït - 1002 Tunis

Identifiant unique RNE : 007495 T

Affiliation CNSS : 00035205 - 91

Mesdames et Messieurs les actionnaires de la Société Immobilière et Touristique de Tabarka - Hôtel Morjane, sont invités à assister à :

1- L'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le lundi 4 janvier 2021 à 11 heures au siège de la société Yadis Holding sis à l'Immeuble SOFIDE, angle rue du métal et rue des entrepreneurs à la Zone Industrielle Charguia II - 2035 Tunis Carthage à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

• Examen des états financiers arrêtés au 31/12/2017,
• Lecture du rapport annuel de gestion de l'exercice 2017,
• Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes sur les états financiers arrêtés au 31/12/2017,
• Approbation du rapport de gestion et des états financiers arrêtés au 31/12/2017,
• Approbation des conventions réglementées de l'exercice 2017,
• Affectation des résultats de l'exercice clos au 31/12/2017,
• Examen des états financiers arrêtés au 31/12/2018,
• Lecture du rapport annuel de gestion de l'exercice 2018,
• Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes sur les états financiers arrêtés au 31/12/2018,
• Approbation du rapport de gestion et des états financiers arrêtés au 31/12/2018,
• Approbation des conventions réglementées de l'exercice 2018,
• Affectation des résultats de l'exercice clos au 31/12/2018,

• Examen des états financiers arrêtés au 31/12/2019,
• Lecture du rapport annuel de gestion de l'exercice 2019,
• Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes sur les états financiers arrêtés au 31/12/2019,
• Approbation du rapport de gestion et des états financiers arrêtés au 31/12/2019,
• Approbation des conventions réglementées de l'exercice 2019,
• Affectation des résultats de l'exercice clos au 31/12/2019,
• Quitus aux membres du Conseil d'Administration,
• Nomination de nouveaux administrateurs,
• Désignation d'un commissaire aux comptes,
• Délégation des pouvoirs.

2- L'assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le lundi 4 janvier 2021 à 14 heures au siège de la société Yadis Holding sis à L'Immeuble SOFIDE, angle rue du métal et rue des entrepreneurs à la Zone Industrielle Charguia II - 2035 Tunis Carthage à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

• Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration à l'assemblée générale extraordinaire,
• Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes,
• Prononciation sur la cession de l'hôtel Morjane Tabarka,
• Délégation de pouvoirs,
• Lecture du projet du nouveau texte des statuts et approbation des modifications et des mises à jour.
• Approbation et adoption des statuts modifiés et mis à jour,
• Questions diverses,
• Pouvoirs pour formalités.