استدعاء للجلسة العامة العادية والخارقة للعادة
الفصل 276 من مجلة الشركات التجارية "ايبروستار تونس خ ا"
شركة خفية الاسم
المقر الاجتماعي : ياسمين الحمامات نزل افيروس 4010 بوفيشة - سوسة
المعرف الوحيد : 0633890P
تبعا لمحضر جلسة مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 23 نوفمبر 2020 فإن السادة المساهمين في رأس مال الشركة مدعوون لحضور :
I - الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاثنين 4 جانفي 2021 على الساعة الرابعة بعد الزوال عن طريق مؤتمر بالفيديو للنظر في جدول الأعمال التالي :
1/ المصادقة على التأخير في انعقاد الجلسة. 2/ قراءة تقرير التصرف الذي تم إعداده من قبل مجلس الإدارة المتعلق بسنة 2019. 3/ قراءة تقارير مراقب الحسابات.
4/ المصادقة على القوائم المالية المتعلقة بسنة 2019.
5/ المصادقة على الاتفاقيات القانونية المنصوص عليها طبقا للفصل 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
6/ إسناد نتائج السنة المحاسبية المغلقة في 2019.
7/ تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
8/ تجديد مدة نيابة أعضاء مجلس الإدارة. 9/ تعيين مراقب حسابات.
10/ مسائل مختلفة.
11/ تفويض للقيام بالإجراءات.
II - الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد يوم الاثنين 4 جانفي 2021 على الساعة السادسة مساءا عن طريق مؤتمر بالفيديو للنظر - في جدول الأعمال التالي : 1/ تطبيق أحكام الفصل 388 من مجلة الشركات التجارية.
2/ المصادقة على تحيين القانون الأساسي. 3/ تفويض للقيام بالإجراءات القانونية.