Convocation aux assemblées générales ordinaire et extraordinaire — IBEROSTAR TUNISIE

Article 276 du code des sociétés commerciales

IBEROSTAR TUNISIE

Société anonyme

Capital social : 100.000 DT

Siège social : Hôtel Averroes 8052
Yasmine Hammamet

Identifiant Unique : 0633 890P

Conseil d'administration tenu le 23/11/2020, convoque les actionnaires de la Société à :

1- L'assemblée générale ordinaire devant se tenir le lundi 4 janvier 2021 à 16 h par visioconférence avec comme points à l'ordre du jour :

• Ratification du retard de la tenue de l'assemblée ;
• Lecture du rapport de gestion établi par le conseil d'administration pour l'exercice 2019 ;
• Lecture des rapports du commissaire aux comptes ;
• Approbation des états financiers de l'exercice 2019 ;
• Approbation des conventions réglementées prévues à l'article 200 et 475 du code des sociétés commerciales ;
• Affectation des résultats au titre de l'exercice 2019
• Quitus aux membres du conseil d'administration ;
• Renouvellement du mandat des administrateurs ;
• Nomination du commissaire aux comptes ;
• Questions diverses ;
• Pouvoirs pour les formalités.

2- L'assemblée générale extraordinaire devant se tenir le lundi 04 janvier 2021 à 18h par visioconférence avec comme points à l'ordre du jour :

• Application de l'article 388 du code des sociétés commerciales
• Adoption des statuts mis à jour ;
• Pouvoirs pour accomplir les formalités légales.

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