إستدعاء للحضور

إستدعاء للحضور

الشركة السياحية والإستشفائية خمير شركة خفية الإسم

رأس مالها : 34.685.000 دينار

المقر الإجتماعي : نزل المرادي ص.ب 48، القنطاوي –4089 حمام سوسة

المعرف الوحيد لدى السجل الوطني للمؤسسات : 0411859 H

المعرف الجبائي : 411859 H/A/M/000 الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي : 166558-09

إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة السياحية والإستشفائية خمير، مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنظر في موازنة السنة المالية 2019 والتي ستنعقد يوم الثلاثاء الموافق ل 12 جانفي 2021، على الساعة العاشرة (10.00) صباحا بمقر الشركة، وأودع نظير من هذا الإستدعاء لدى السجل الوطني للمؤسسات تحت عدد 20201168419 بتاريخ 07 ديسمبر 2020، وحدد جدول أعمالها كالتّالي :

1 – تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول التصرف لسنة 2019.

2 – تلاوة تقارير مراقب الحسابات.

3 – المصادقة على حسابات السنة المالية 2019.

4 – رصد النتائج لسنة 2019.

5 – إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

6 – تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.

7 – تسمية أعضاء جدد بمجلس الإدارة. 8 – تطبيق مقتضيات الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.

9 – مواضيع مختلفة.

ويجوز لأصحاب الأسهم حضور الجلسة شخصيا أو عن طريق إنابة بموجب توكيل خاص للغرض يتم الإستظهار به قبل إنعقاد الجلسة.

كل الوثائق المعدة للجلسة العامة موضوعة على ذمة السادة المساهمين بالمقر الإجتماعي للشركة طيلة المدة القانونية.