استدعاء للجلسة العامة الخارقة للعادة الفصل 276 من مجلة الشركات التجارية "شركة صناعات الأدوية ابن البيطار"
شركة خفية الاسم
رأس المال : 17.889.270 دت
المقر الاجتماعي : نهج 8610 - عدد 11 - الشرقية تونس
المعرف الوحيد : 296081G
يتشرف مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 17 سبتمبر 2020 بدعوة المساهمين في رأس مال الشركة لحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد يوم الجمعة 29 جانفي 2021 على الساعة الحادية عشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة للنظر في جدول الأعمال التالي :
1/ المصادقة على طرق وإجراءات استدعاء وانعقاد الجلسة العامة الخارقة للعادة.
2/ تقديم تقرير مجلس الإدارة حول عملية الاندماج والمصادقة عليه : أسباب وأهداف وشروط اندماج شركة حكمة فارما تونس مع شركة صناعات الأدوية ابن البيطار.
3/ تقديم التقرير الخاص لمراقب حسابات الشركة في ما يخص عملية الاندماج.
4/ الاطلاع على تقرير خاص معد من طرف الأستاذ فيصل العلاني لتأكيد عدم وجود رهونات أو عقل على العقار المستقر على ملك شركة حكما فارما تونس الكائن بجهة سيدي ثابت والحامل لعدد الترسيم 5658 بولاية أريانة موضوع المساهمة العينية في عملية الاندماج.
5/ الاطلاع والمصادقة على تقرير التقييم المالي والاقتصادي للشركتين وتحديد نسبة المبادلة بين الشركتين ومنحة الاندماج وحقوق شركاء حكمة فارما تونس من الأسهم التي سيتم إنشاؤها والمصادقة عليها.
6/ مناقشة عقد الاندماج والمصادقة عليه. 7/ المصادقة على الترفيع في رأس مال شركة صناعات الأدوية ابن البيطار وإصدار الأسهم المتأتية من عملية الاندماج والمحررة تبعا لذلك لفائدة شركاء شركة حكمة فارما تونس. 8/ المصادقة على تحمل شركة صناعات الأدوية ابن البيطار كل النتائج المتأتية من عملية الدمج وكذلك نتائج العمليات المنجزة من طرف شركة حكمة فارما تونس من تاريخ فاعلية عملية الدمج إلى غاية انعقاد الجلسة العامة.
9/ تحديد حقوق الشركاء والإجراء والمديرين.
10/ التفويض للقيام بإجراءات الإيداع والنشر والإخطارات وعموما الإجراءات الشكلية التي ينص عليها القانون من طرف شركة صناعات الأدوية ابن البيطار ومنح النفوذ للقيام بالإجراءات القانونية اللازمة. 11/ آية مسائل أخرى.