شركة "بونا للخرسانة والبناءات المصنعة" BBMP
شركة خفية الإسم
المعرف الوحيد : 0341455 A
رأس مالها : 14.016.000 دينار
المقر الإجتماعي : 58 شارع الحبيب بورقيبة –2033 مقرين
1 – تحيين القانون الأساسي
2 – المصادقة على تعيين عضوان بمجلس الإدارة.
3 – تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.
4 – تعيين رئيس مجلس الإدارة والمدير العام وتحديد صلاحيات كل منهما.
5 – تجديد مهام شركة المحاسبة "إستشارة مراجعة وتكوين" كمراقب حسابات ثاني.
6 – إحالة أسهم
7 – إيداع القوائم المالية لسنة 2019.
8 – إيداع التقرير الخاص والتقرير العام لمراقبي الحسابات.
1 - بمقتضى محضر إجتماع الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقد في 01 أكتوبر 2020، والمسجل لدى قباضة المالية بمقرين في 21 أكتوبر 2020 تحت رقم 20703877 الوصل عدد 057447، تقرر تحيين القانون الأساسي حسب مقتضيات القانون عدد 52- 2018 والقانون عدد 2019-47.
2 – بمقتضى محضر إجتماع الجلسة العامة العادية المنعقد في 01 أكتوبر 2020، والمسجل لدى قباضة المالية بمقرين في 30 أكتوبر 2020 تحت عدد 20704074 الوصل عدد 058981، تقرر :
المصادقة على القرار الصادر بتاريخ 6 أوت 2019 عن مجلس الإدارة والقاضي بتعيين السيدة نرمين صفراو والسيد بنوا كتان مارتال Benoit Cattin Martel كأعضاء بمجلس الإدارة.
تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة الآتي ذكرهم إلى غاية الجلسة العامة العادية التي ستنظر في الدورة المالية المقفلة في 31 ديسمبر سنة 2022 :
-شركة بونا تونس ممثلة من طرف السيد جون مارك مارسياي Jean Marc Mercier. شركة بونا سابلا ممثلة من طرف السيدة إيمانوال كوشار Emmanuelle Cochard السيدة نرمين صفراو Nermine Safraou السيد بنوا كتان مرتال Benoit Cattin Martel تجديد مهام شركة المحاسبة "إستشارة مراجعة وتكوين" الممثلة من طرف السيدة عبير المطمطي كمراقب حسابات ثاني وذلك للدورات المالية لسنة 2020 -2021 - 2022.
3 – بمقتضى محضر إجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 01 أكتوبر 2020 والمسجل لدى قباضة المالية بمقرين في 25 نوفمبر 2020 تحت رقم 20704575 الوصل عدد 063082 تقرر تسمية السيد بنوا كتان مرتال Benoit Cattin Martel كرئيس لمجلس الإدارة كما تقرر تسمية السيد جون مارك مارسياي Jean Marc Mercier كمدير عام للشركة وذلك إلى غاية الجلسة العامة العادية التي ستنظر في الدورة المالية المقفلة في 21 ديسمبر سنة 2022 هذا وقد حدد نفس المحضر صلاحيات كلّ منهما.
4 – بمقتضى شهادة التسجيل ببورصة الأوراق المالية المسجلة بتاريخ 09 نوفمبر 2020 تحت عدد E2020-1139 تمت إحالة سهمان يمتلكهما السيد منير خوجة إلى السيد جون مارك مارسياي Jean Marc Mercier.
هذا وقد تم إيداع كل هذه الوثائق مع القوائم المالية لسنة 2019 والتقرير العام والتقرير الخاص لمراقبي الحسابات لدى السجل الوطني للمؤسسات في تاريخ 07 ديسمبر 2020 تحت رقم 2020116866.