Ratification de la nomination de deux administrateurs
Renouvellement du mandat des administrateurs
Nomination du Président du Conseil d'administration et du Directeur Général et fixation de leurs pouvoirs
Renouvellement du mandat de la société d'expertise comptable «Conseil Audit Formation» en qualité de Co-Commissaire aux comptes
Cession d'actions
Dépôts des états financiers arrêtés au 31 décembre 2019
Dépôt du rapport général et du rapport spécial des commissaires aux comptes
Société «BONNA BETON ET MATERIAUX PREFABRIQUES SA» (BBMP)
Identifiant unique : 0341455A
Capital : 14 016 000 DT
Siège social : 58 Avenue Habib Bourguiba 2033 Mégrine
Suivant le procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale extraordinaire, tenue le 1er octobre 2020 et enregistré à la recette des finances de Mégrine le 21 octobre 2020 sous le n°20703877, quittance n° 057447, il a été décidé de mettre à jour les statuts de la société conformément aux dispositions de la loi 52-2018 et de la loi 47-2019
Suivant le procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale ordinaire, tenue le 1er octobre 2020 et enregistré à la recette des finances de Mégrine le 30 octobre 2020 sous le n°20704074, quittance n°058981, il a été décidé de :
1/ Ratifier la nomination faite par le Conseil d'administration lors de sa réunion du 6 Août 2019 de Madame Nermine Safraou et de Monsieur Benoît Cattin-Martel en qualité d'administrateurs,
2/ Renouveler le mandat des administrateurs suivants :
- Société Bonna Tunisie Administrateur représentée par Monsieur Jean-Marc Mercier
- Société Bonna Sabla Administrateur représentée par Madame Emmanuelle Cochard
- Mme Nermine Safraou,
- Monsieur Benoît Cattin-Martel
Et ce jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les états financiers de l'exercice 2022.
3/ Renouveler le mandat de la société d'expertise comptable "Conseil Audit Formation" représentée par Madame Abir Matmti en qualité de Co-Commissaire aux comptes et ce pour les exercices 2020, 2021 et 2022.
D'approuver les états financiers de l'exercice 2018.
Suivant le procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration, tenue le 1er octobre 2020 et enregistré à la recette des finances de Mégrine le 25 novembre 2020 sous le n°20704575, quittance n°063082 il a été décidé de nommer Monsieur Benoît Cattin-Martel en qualité de Président du Conseil d'administration et Monsieur Jean Marc Mercier en qualité de Directeur Général et ce jusqu'à la fin de leurs mandats d'administrateurs.
Suivant l'attestation d'enregistrement à la Bourse des valeurs mobilières en date du 9 novembre 2020 sous le n°E2020-1139 Monsieur Mounir Khouja a cédé les deux actions qu'il détient au capital de la société à Monsieur Jean Marc Mercier.
Deux copies de ce document accompagnées des états financiers de l'exercice 2019, du rapport général et du rapport spécial des commissaires aux comptes ont été déposées au Registre National des Entreprises le 7 décembre 2020 sous le n°2020116866.