إستدعاء للجلسة العامة العادية

إستدعاء للجلسة العامة العادية

ليوم الخميس 28 جانفي 2021

الشركة التونسية للدواجن

Société Tunisienne d'Aviculture شركة خفية الإسم

رأس مالها : 5.460.000 دينار

المقر الإجتماعي : شارع الشباب برج السدرية –بن عروس

المعرف الوحيد : 0012572 Y

رقم الإنخراط بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي : 33 – 66575

إن السادة المساهمين في الشركة التونسية للدواجن "سوتا في" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية للسنة المحاسبية 2019 التي ستنعقد يوم الخميس 28 جانفي 2021 على الساعة الحادية عشرة صباحا بالمقر الإجتماعي للشركة الكائن بشارع الشباب برج السدرية، مع إمكانية المشاركة عن بعد عبر القاعة المعدة للغرض بمقر الشركة وذلك للتداول في المسائل المدرجة في جدول الأعمال التّالي :

1 – تقبل التأخير الحاصل لإنعقاد الجلسة العامة العادية.

2 – تجديد عضوية أعضاء مجلس إدارة الشركة.

3 – تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول تصرف سنة 2019 والمصادقة عليه.

4 – تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات للسنة المالية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2019.

5 – المصادقة على القوائم المالية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2019.

6 – المصادقة على الإتّفاقيات المتعلّقة بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية. 7 – تخصيص نتائج السنة المحاسبية 2019. 8 – إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرف سنة 2019.

9 – تحديد مبلغ منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2019.

10 – تعيين مراقب حسابات الشركة لسنوات 2020 و2021 و2022.

11 – منح الصلاحيات للقيام بإجراءات التسجيل والإشهار وكل ما تنص عليه القوانين الجاري بها العمل.

ملاحظات :

المساهمون الراغبون في المشاركة في الجلسة العامة العادية عن بعد مدعوون إلى تقديم مطلب تسجيل في الغرض على الرابط التالي : dg@sotavi.com.tn

وذلك ثلاثة (3) أيام قبل موعد الجلسة العامة.

كل الوثائق التي تخص الجلسة العامة العادية موضوعة بالمقر الإجتماعي للشركة على ذمة المساهمين وذلك طيلة الآجال القانونية.