استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية لسنة 2019
مخابر فارماكار
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 2.490.000 دينارا
مقرها الاجتماعي : كائن بطريق المهدية كم 29 صفاقس
المعرف الوحيد : 1127506D
المعرف الجبائي : 1127506D
إن مساهمو ومراقب حسابات شركة مخابر فارمكار شركة خفية الاسم رأس مالها 2.490.000 دينارا مقرها الاجتماعي كائن بطريق المهدية كم 29 صفاقس مدعوون
للحضور بالجلسة العامة السنوية المتعلقة بالسنة المالية 2019 والتي ستنعقد يوم الجمعة 12 فيفري 2021 على الساعة العاشرة صباحا بنزل موفنبيك صفاقس الكائن بنهج الرابط باب بحر صفاقس وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :
1 - المصادقة على عقد الجلسة العامة السنوية لسنة 2019 بعد الآجال القانونية. 2 - تلاوة تقرير التصرف المقدم من طرف مجلس الإدارة للجلسة العامة العادية لسنة 2019.
3 - الاطلاع على القوائم المالية المتعلقة بالسنة المالية 2019.
4 - تلاوة تقارير مراقب الحسابات للسنة المالية 2019.
5 - المصادقة على تقرير التصرف المقدم من طرف مجلس الإدارة للجلسة العامة العادية لسنة 2019.
6 - المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 وما بعده من مجلة الشركات التجارية وعلى العمليات الأخرى مع الأطراف المتعاقدة.
7 - المصادقة على القوائم المالية لسنة 2019.
8 - تخصيص نتائج السنة المالية 2019. 9 - تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة بعنوان سنة 2019.
10 - تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام.
11 - مواضيع مختلفة.
12 - منح النفوذ للقيام بالإجراءات.
ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة تقرير التصرف لسنة 2019، القوائم المالية لسنة 2019 نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة العامة، قائمة في الكفالات والضمانات والتأمينات المقدمة من الشركة، تقارير مراقب حسابات الشركة وقائمة المساهمين. ويقع قبول المساهم في الجلسة بمجرد إثبات هويته، ويقع قبول وكلاء المساهمين بواسطة توكيل خاص ممضى من طرف الموكل والوكيل.