Convocation à l'assemblée générale ordinaire annuelle année 2019

Laboratoires PHARMACARE

Société anonyme

Au capital de 2 490 000 Dinars

Siège social : Route de Mahdia km 29 El Amra Sfax

Identifiant unique : 1127506D

Matricule Fiscal : 1127506 D

Messieurs les actionnaires et monsieur le commissaire aux comptes de la Société PHARMACARE société anonyme au capital de 2 490 000 Dinars, ayant son siège social à la Route de Mahdia km 29 El Amra Sfax, sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire annuelle relative à l'exercice 2019 qui se tiendra le vendredi 12 février 2021 à 10 Heures du matin à l'hôtel Movinpick Sfax sis à la rue de Ribat Bab Bhar Sfax à l'effet de statuer sur

l'ordre du jour suivant :

1. Approbation de la tenue tardive de l'assemblée générale annuelle ordinaire relative à l'exercice 2019.
2. Lecture du rapport de gestion établi par le conseil d'administration relatif à l'exercice 2019.
3. Examen des états financiers relatifs à l'exercice 2019.
4. Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2019.
5. Approbation du rapport de gestion établi par le conseil d'administration relatif à l'exercice 2019.
6. Approbation des conventions réglementées prévues par l'article 200 et suivant du code des sociétés commerciales et des autres conventions conclues avec les parties liées.
7. Approbation des états financiers de l'exercice 2019.
8. Affectation des résultats de l'exercice 2019.
9. Fixation du montant des jetons de présence aux membres du Conseil d'Administration pour l'exercice 2019.
10. Quitus, aux membres du conseil d'administration et au Président Directeur Général.
11. Questions diverses.
12. Pouvoirs pour formalités.

Nous mettons à votre disposition au siège social de la société, le rapport de gestion établi par le conseil d'administration, les états financiers de l'exercice clos le 31/12/2019, l'état des cautionnements avals et garanties données par la société et des sûretés consenties par elle, le texte du projet des résolutions proposées à l'assemblée générale, les rapports du commissaire aux comptes ainsi que la liste des actionnaires.

L'admission d'un actionnaire à l'assemblée générale sera sur simple présentation d'une pièce d'identité, l'admission d'un mandataire sera à la vue d'une procuration spéciale.