استدعاء للجلسة العامة العادية لسنة 2019
الشركة الصناعية التونسية للظرف والكرطون
"الخطاف"
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 9.000.000 دينار
طريق قابس كلم 1.5 - 3003 صفاقس يدعو مجلس إدارة الشركة السادة المساهمين في رأس مالها لحضور الجلسة العامة العادية لسنة 2019، التي ستنعقد يوم الأحد 7 فيفري 2021 بداية من الساعة التاسعة صباحا بمقر الشركة الكائن بطريق قابس كلم 1.5 صفاقس وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :
1 - المصادقة على طرق وآجال استدعاء الجلسة العامة العادية للسنة المالية 2019. 2 - قراءة تقرير التصرف المتعلق بالسنة المالية 2019.
3 - قراءة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات لسنة 2019.
4 - المصادقة على تقرير التصرف المتعلق بالسنة المالية 2019.
5 - المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 وعلى العمليات الأخرى مع الأطراف المرتبطة.
6 - المصادقة على القوائم المالية لسنة 2019. 7 - تخصيص النتائج لسنة 2019.
8 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
9 - إبراء ذمة المدير العام.
10 - تعيين مراقب حسابات للشركة لمدة ثلاث سنوات 2020 - 2021 - 2022.
11 - الإعلام بتولي مناصب إدارة بشركات أخرى يشغلها المدير العام أو أعضاء مجلس الإدارة.
12 - منح النفوذ للقيام بالإجراءات.