SOCIETE INDUSTRIELLE TUNISIENNE DE L'ENVELOPPE ET DU CARTONNAGE «AL KHOUTAF»
Société anonyme
Au capital 9.000.000 dinars
Route de Gabès km 1,5 - 3003 Sfax
Les actionnaires sont appelés à assister à l'assemblée générale ordinaire qui se déroulera le dimanche 7 février 2021 à partir de
p. 111neuf heures du matin au siège de la société sis à la Route de Gabès Km 1.5 - Sfax, pour délibérer de l'ordre du jour suivant :
1/ Approbation des méthodes et délais de convocation à l'assemblée générale ordinaire pour l'exercice 2019.
2/ Lecture du rapport d'activité du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2019.
3/ Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2019,
4/ Approbation du rapport d'activité du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2019,
5/ Approbation des conventions réglementées prévues aux articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales et des autres opérations conclues avec les parties liées.
6/ Approbation des états financiers arrêtés au 31.12.2019.
7/ Affectation du résultat de l'exercice 2019
8/ Quitus aux Administrateurs.
9/ Quitus au Directeur Général.
10/ Désignation du commissaire aux comptes pour les exercices 2020 - 2021 - 2022
11/ Information des postes occupés par le directeur général et les membres du Conseil d'Administration dans d'autres sociétés.
12/ Pouvoir pour formalités.