شركة "فيلبار تونس"
شركة خفية الإسم
المعرف الوحيد : 0492565T
المقر الإجتماعي : 58 شارع الحبيب بورقيبة 2033 مقرين
رأس مالها : 2.600.000 دينارا
1- إستقالة عضوين بمجلس الإدارة واستقالة رئيس مجلس الإدارة.
2- تعيين عضوين جديدين.
3- ترخيص وإحالة سهم
4- تسمية رئيس مجلس إدارة جديد وتحديد صلاحياته.
5- تغيير الممثل الدائم لشركة بونا سابلا. بمقتضى محضر جلسة إجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 12 نوفمبر 2020 والمسجل لدى قباضة المالية بمقرين في 24 ديسمبر 2020 تحت رقم 20705235، الوصل عدد 068019، تقرر ما يلي :
- قبول إستقالة السيد -Benoit Cattin Martel من مهمته كعضو وكرئيس لمجلس الإدارة وقبول إستقالة السيدة Anne France Laclide من مهمتها كعضو في مجلس الإدارة.
تعيين السيدة Nermine Safraou والسيد Emmanuel Croissandeau كعضوين لمجلس الإدارة عوضا على التوالي عن السيد Benoit Cattin-Martel والسيدة -Anne France Laclide وذلك للمدة المتبقية من مهمة سالفيهما التي تنتهي إثر الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية لسنة 2020.
- الترخيص في إحالة السهم الذي يمتلكه السيد Benoit Cattin-Martel لفائدة السيدة Nermine Safraou.
- وتم تعيين السيدة Nermine Safraou كرئيسة لمجلس الإدارة للمدة المتبقية من مهمة سالفها وقد حدد محضر الجلسة نفسه صلاحياتها.
- تعيين السيدة Emmanuelle Cochard كممثلة دائمة لشركة بونا سابلا عوضا عن السيدة Nermine Safraou.
بمقتضى شهادة التسجيل لدى بورصة الأوراق المالية المسجلة تحت عدد E2020-1492 Bis بتونس بتاريخ 29 نوفمبر 2020 تمت إحالة السهم الذي يملكه السيد Benoit Cattin-Martel لفائدة السيدة Nermine Safraou.
صفحة 4هذا وقد تم إيداع نسخة من كل هذه الوثائق لدى السجل الوطني للمؤسسات بتاريخ 26 جانفي 2021 تحت عدد 20216859.