2. Cooptation de deux nouveaux administrateurs
3. Autorisation de cession d'une action
4. Nomination d'un nouveau Président du Conseil et fixation de ses pouvoirs
5. Changement du Représentant permanent de Bonna Sabla
Société «PHILBERT TUNISIE SA»
Identifiant unique : 0492565T
Capital : 2 600 000 DT
Siège social : 58 Avenue Habib Bourguiba 2033 Mégrine
Suivant le procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration, tenue le 12 novembre 2020, enregistré à la recette des finances de Mégrine le 24 décembre 2020 sous le n°20705235, quittance n°068019, il a été décidé ce qui suit :
- D'accepter la démission de Monsieur Benoît Cattin-Martel en sa qualité d'administrateur et de Président du Conseil et la démission de Madame Anne-France Laclide en sa qualité d'administrateur.
- De Coopter la nomination de Madame Nermine Safraou et de Monsieur Emmanuel Croissandeau en qualité d'administrateurs en remplacement respectivement de Monsieur Benoît Cattin-Martel et de Madame Anne-France Laclide et ce pour la durée restant à courir du mandat de leurs prédécesseurs qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les états financiers de l'exercice 2020.
- Autoriser la cession de l'action détenue par Monsieur Benoît Cattin-Martel à Madame Nermine Safraou.
- Nommer Madame Nermine Safraou en qualité de Présidente du Conseil et ce pour la durée de son mandat d'administrateur. Le Conseil d'administration ainsi réuni a également fixé les pouvoirs de la nouvelle présidente du Conseil.
- Nommer Madame Emmanuelle Cochard en qualité de Représentant permanent de Bonna Sabla en remplacement de Madame Nermine Safraou.
Suivant l'attestation d'enregistrement à la bourse des valeurs mobilières n°E2020-1492 Bis en date du 29 novembre 2020, il a été procédé à la cession de l'action détenue par Monsieur Benoît Cattin-Martel au profit de Madame Nermine Safraou.