شركة الكرامة القابضة خ.إ

شركة الكرامة القابضة خ.إ

رأس مالها : 10.000.000 دينار

المقر الاجتماعي : نهج بحيرة أناسي - ممر بحيرة ملاوي ضفاف البحيرة تونس

المعرف الوحيد : 922165A

بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المؤرخ في 27 أكتوبر 2020 والمسجل بالقباضة المالية بالبحيرة - تونس بتاريخ 30 أكتوبر 2020 تحت عدد 20706187 وصل عدد M071295 والذي أودع منه نظير لدى السجل الوطني للمؤسسات بتونس بتاريخ 25 نوفمبر 2020 تحت عدد 2020111790، تقرر ما يلي :

• المصادقة على تقرير التصرف والقوائم المالية المنفردة وتوظيف النتائج لسنة 2019.

• المصادقة على الاتفاقيات المنظمة وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم بعنوان لسنة 2019.

• المصادقة على التفويت في بعض مساهمات الشركة.

• تسمية السادة الآتي ذكرهم أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات 2020 و2021 و2022.

٭ طارق بن العربي

٭ الخموسي بوعبيدي : ممثل وزير العدل ٭ علاء الدين النصيري : ممثل وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية.

٭ عادل اللطيفي : المكلف بالكتابة القارة للجنة الوطنية للتصرف

٭ طارق الحرابي : رئيس وحدة الشؤون القانونية بوزارة المالية

٭ محمد عادل قرار : مدير عام شركة الكرامة القابضة.

• تجديد مهام مراقب الحسابات شركة ف م ب ز - ك ب م ج تونس لمدة ثلاث سنوات 2020 و2021 و2022.

• تسمية شركة تونس للتدقيق والاستشارة مراقبا لحسابات للشركة لمدة ثلاث سنوات 2020 و2021 و2022.

بمقتضى محضر اجتماع مجلس الإدارة المؤرخ في 27 أكتوبر 2020 والمسجل بالقباضة المالية بالبحيرة - تونس بتاريخ 30 أكتوبر 2020 تحت عدد 20706186 وصل عدد M071293 والذي أودع منه نظير لدى السجل الوطني للمؤسسات بتاريخ 25 نوفمبر 2020 تحت عدد 2020111790،

تقرر ما يلي :

• تسمية السيد طارق بن العربي رئيسا لمجلس إدارة الشركة لمدة نيابته كعضو بمجلس الإدارة.

• تجديد مهام السيد محمد العادل قرار كمدير عام للشركة مع منحه النفوذ المطلق وذلك لفترة نيابته كعضو بمجلس الإدارة.