S.A au capital de 10.000.000 dinars
Siège social : Rue du Lac d'Annecy - Passage du Lac Malawi Les Berges du Lac - Tunis
Identifiant Unique : 922165A
Suivant PV de l'assemblée générale ordinaire du 27/10/2020 enregistré à la recette des finances le Lac - Tunis en date du 30/10/2020 sous le n°20706187 quittance n°M071295 dont un exemplaire a été déposé au registre national des entreprises le 25/11/2020 sous le n°2020111790, il a été décidé ce qui suit :
- Approbation du rapport de gestion, des états financiers individuels et affectation du résultat de l'exercice 2019.
- Approbation des conventions réglementées et quitus aux administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2019.
- Approbation de cession des participations détenues par la Société.
- Nominations d'administrateurs suivants pour une durée de trois ans soit les exercices 2020, 2021 et 2022 :
- Mr Tarek Ben Larbi
- Mr Khammoussi Bouabidi représentant du Ministre de Justice
- Mr Alaeddine Nsiri représentant du Ministre des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières.
- Mr Adel latifi Chargé du Secréariat Permanent de la Commission de Gestion.
- Mr Tarek Harabi Chef de l'unité des Affaires Juridique au Ministère des Finances.
- Mr Mohamed Adel Grar Directeur d'Al Karma Holding.
- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes, la société FMBZ-KPMG Tunisie SA, pour une durée de trois exercices soit 2020, 2021 et 2022.
- Nomination de la société Tunisie Audit et Conseil SARL en tant que commissaire aux comptes pour une durée de trois exercices soit 2020, 2021 et 2022.
Suivant PV de la réunion du conseil d'administration du 27/10/2020 enregistré à la recette de finances le Lac - Tunis le 30/10/2020 sous le n°20706186 quittance n°M071293 dont un exemplaire a été déposé au registre national des entreprises le 25/11/2020 sous le n°2020111790, il a été décidé ce qui suit :
- La nomination de Monsieur Tarek Ben Larbi en qualité de président du conseil d'administration pour la durée de son mandat d'administrateur.
- La reconduction de Monsieur Mohamed Adel Grar à son poste de directeur général de la Société avec les pouvoirs les plus étendus, et ce pour la durée de son mandat d'administrateur.