استدعاء — اسمنت قرطاج

استدعاء

اسمنت قرطاج

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 343 624 940 د

المدرج أ من المبنى الواقع أمام سفارة الولايات المتحدة الأمريكية، مقسم ح ق ج 1- 4- 3

حدائق البحيرة، ضفاف البحيرة 2، 1053 تونس

المعرف الوحيد : 1072172A

عملا بأحكام الفقرة الرابعة من الفصل 26 من القانون الأساسي للشركة فإن كافة المساهمين في شركة اسمنت قرطاج مدعوون للحضور في الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 24 مارس 2021 على الساعة 10H00 وذلك بمقر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، للنظر في جدول الأعمال التالي :

1. المصادقة على إجراءات وآجال الاستدعاء للجلسة العامة العادية.

2. تلاوة تقرير نشاط الشركة لسنة 2020. 3. تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات الخاص بالقوائم المالية لسنة 2020.

4. تلاوة تقرير مراقبي الحسابات الخاص بالاتفاقات المبرمة في إطار الفصلين 200 وما بعده و475 من مجلة الشركات التجارية. 5. المصادقة على الاتفاقات المبرمة في إطار الفصلين 200 وما بعده و475 من مجلة الشركات التجارية.

6. المصادقة على تقرير النشاط والقوائم المالية لسنة 2020.

7. تخصيص النتائج.

8. تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

9. تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2020.

10. تحديد منحة أعضاء لجان التدقيق، الاستراتيجية والأجور لسنة 2020.

11. تسمية عضو مجلس الإدارة ممثل الدولة.

12. تسمية عضوين لتمثيل صغار المساهمين بمجلس إدارة الشركة.

13. منح سلط للقيام بالإجراءات القانونية.