استدعاء للجلسة العامة الخارقة للعادة شركة برلماد "PERLAMED"
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 3 960 000د
مقرها الاجتماعي : المنطقة الصناعية السبيخة 2 القيروان
معرفها الوحيد : 1497706S
إن مساهمي ومراقب حسابات شركة برلماد مدعوون للحضور بالجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد يوم الأربعاء 24 مارس 2021 بداية من الساعة الثامنة والنصف صباحا بالمركب الرياضي والسياحي ميامي طريق سيدي منصور 0.5 كم صفاقس والتي ستنظر في جدول الأعمال التالي :
1 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق ببرنامج الترفيع في رأس مال الشركة.
2 - تلاوة التقرير الخاص لمراقب حسابات الشركة المتعلق ببرنامج الترفيع في رأس مال الشركة.
3 - إقرار الترفيع في رأس مال الشركة تباعا على مرحلتين متتاليتين :
- الترفيع في رأس مال الشركة نقدا من طرف المساهمين الحاليين.
- حذف حق الأفضلية في الاكتتاب للمساهمين الحاليين لفائدة مساهمين جدد في صورة تخلف بعض المساهمين عن الاكتتاب في الترفيع في رأس مال الشركة وعدم وجود مساهمين للاكتتاب في الأسهم الغير مكتتبة وإتمام عملية الترفيع.
4 - تفويض مجلس الإدارة لتحديد طرق الترفيع في رأس مال الشركة وتحقيقه.
5 - تنقيح القانون الأساسي للشركة
6 - إعطاء النفوذ للقيام بالإجراءات
ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة تقرير مجلس الإدارة والتقرير الخاص لمراقب حسابات الشركة المتعلقين ببرنامج الترفيع في رأس مال الشركة ونص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة العامة الخارقة للعادة وقائمة المساهمين. ويقع قبول المساهم في الجلسة بمجرد إثبات هويته، ويقع قبول وكلاء المساهمين بواسطة توكيل خاص ممضى من طرف الموكل والوكيل.