استدعاء للجلسة العامة العادية
الشركة العقارية وللتهيئة
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 1.400.000 دينار
المقر الاجتماعي : إقامة ريما - 51 شارع الهادي نويرة - النصر 2 - أريانة 2037 المعرف الجبائي : 012123A/P/M/000 إن السادة المساهمين بالشركة العقارية وللتهيئة مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية يوم الاثنين 22 مارس 2021 على الساعة الحادية عشر صباحا بمقر الشركة وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي : 1) قراءة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة لسنة 2020 وتقديم القوائم المالية 2020.
2) قراءة التقرير العام لمراقبي الحسابات لسنة 2020 وقراءة التقرير الخاص لمراقبي
الحسابات المتعلق بالاتفاقيات المنظمة المنصوص عليها بالفصول 200 وما يليها و475 من مجلة الشركات التجارية.
3) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والحسابات لسنة 2020.
4) المصادقة على الاتفاقيات المنظمة الخاضعة لأحكام الفصول 200 وما يليها و475 من مجلة الشركات التجارية إن وجدت.
5) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن التصرف لسنة 2020.
6) تبويب نتائج السنة المحاسبية 2020. 7) تجديد المدة النيابية لأعضاء بمجلس الإدارة.
8) تحديد مبلغ مكافئة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق لسنة 2020.