Société PERLAMED
S.A. au capital 3 960 000 dinars
Siège social : Zone Industrielle Sbikha 2 Kairouan
Identifiant unique : 1497706 S
Messieurs les actionnaires et monsieur le commissaire aux comptes de la Société PERLAMED sont convoqués à l'assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le mercredi 24 mars 2021 à partir de 8 heures 30 au Centre Sportif et Touristique Miami sis à la Route Sidi Mansour km 0.5 Sfax à effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture du rapport du conseil d'administration relatif au programme de l'augmentation du capital de la société.
2- Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes relatif au programme de l'augmentation du capital de la société.
3- Approbation de l'augmentation du capital respectivement sur deux étapes consécutives :
- Augmentation du capital en numéraire par les actionnaires actuels
- Suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires actuels au profit de nouveaux actionnaires au cas où un ou plusieurs actionnaires se désistent volontairement de souscrire à l'opération de l'augmentation du capital et l'inexistence de souscripteurs parmi les actionnaires actuels pour souscrire aux actions non souscrites.
4. Délégation des pouvoirs au Conseil d'Administration afin de fixer les modalités de l'augmentation de capital et la réaliser.
5. Modification des statuts de la société
6. Délégation de pouvoir pour accomplir les formalités.
Messieurs les actionnaires sont avisés que le rapport du conseil d'administration ainsi que le rapport du commissaire aux comptes relatifs à l'augmentation du capital, le projet des résolutions proposées à l'assemblée générale extraordinaire et la liste des actionnaires sont tenus à leur disposition au siège social de la société.
L'admission d'un actionnaire à l'assemblée générale sera sur simple présentation d'une pièce d'identité, l'admission d'un mandataire sera à la vue d'une procuration spéciale.