استدعاء — الشركة التونسية للأوراق المالية

استدعاء

الشركة التونسية للأوراق المالية

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 20 000 000 د

مقرها : عمارة انتقرا المركز العمراني الشمالي حي المهرجان

المعرف الوحيد : 0341443W

تبعا لمحضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 12 مارس 2021 تمت دعوة المساهمين بالشركة التونسية للأوراق المالية إلى جلستها العامة الخارقة للعادة ليوم 28 ماي 2021 على الساعة الحادية عشرة بالمقر الاجتماعي للنظر فيما يلي :

1. قراءة تقرير مجلس الإدارة حول عملية الاندماج والاستيعاب.

2. قراءة تقرير الخبير القضائي والمصادقة على المساهمات العينية المقدمة من قبل البنك العربي الدولي التونسي رأس المال ) BIAT CAPITAL SA) للشركة التونسية للأوراق

المالية | (VALEURS | TUNISIE)

وتقييمها.

3. قراءة ومصادقة برنامج الاندماج والاستيعاب المبرم مع البنك العربي الدولي التونسي رأس المال ) BIAT CAPITAL SA).

4. قراءة تقرير مراقب الحسابات.

5. قراءة ومصادقة قرار الاندماج.

6. ملاحظة المصادقة لبرنامج الاندماج والاستيعاب ولقرار الاندماج بالجلسة العامة الخارقة للعادة للبنك العربي الدولي التونسي رأس المال (BIAT CAPITAL SA).

7. الترفيع في رأس المال وفقا لتقييم المساهمات العينية المقدمة من قبل البنك العربي الدولي التونسي رأس المال ) BIAT CAPUTAL SA).

8. تنقيح الفصل السادس من القانون الأساسي.

9. تنقيح الفصل 25 و 27 من القانون الأساسي طبقا لأحكام القانون عدد 47 لسنة 2019 مؤرخ في 29 ماي 2019 الذي يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار فيما يتعلق )بالاتفاقيات المنظمة والاستدعاءات للجلسات

10. تحيين القانون الأساسي بعد إخراج الشركة من البورصة وتغيير الفصل العاشر (10) من القانون الأساسي (بيع وانتقال الأسهم).

11. تفويض صلاحيات القيام بالإجراءات.