Société anonyme
Au capital de 20 000 000 Dinars
Siège social : Immeuble INTEGRA
Centre Urbain Nord
IU : 0341443W
Il est porté à la connaissance des actionnaires de Tunisie Valeurs que le conseil d'administration du 12 Mars 2021 a décidé de convoquer une Assemblée Générale Extraordinaire le 28/5/2021 à 11 H au siège social à l'effet statuer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture du rapport du Conseil d'Administration sur l'opération de fusion-absorption;
2. Lecture du rapport de l'expert judiciaire et approbation des apports faits par la société BIAT CAPITAL SA à la société TUNISIE VALEURS SA, de leur évaluation et de leur rémunération;
3. Lecture et approbation du projet de fusion-absorption signé avec la société BIAT CAPITAL SA;
4. Lecture du rapport des commissaires aux comptes;
5. Lecture et approbation du traité de fusion;
6. Constatation de l'approbation du projet de fusion-absorption et du traité de fusion par l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société BIAT CAPITAL SA;
7. Augmentation de capital de la Société en rémunération des apports faits par la société BIAT CAPITAL SA;
8. Modification corrélative de l'article 6 des statuts de la Société (capital social);
9. Mise en conformité des statuts avec la loi 2019-47 du 29 mai 2019 relative à l'amélioration du climat d'investissement et modification des articles 25 et 27 des statuts (conventions réglementées et convocation des Assemblées);
10. Mise à jour des statuts à la suite du retrait de la Société de la cote de la Bourse et modification de l'article 10 des statuts (cession et transmission des actions);
11. Pouvoirs pour formalités.