إستدعاء للجلسة العامة السنوية
أكت فارما
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 1.300.000 دينار
المقر الإجتماعي : المنطقة الصناعية وادي الزرقاء –ولاية باجة
المعرف الجبائي : 1128705 N/A/M/000 السجل التجاري : B 243313010
320892/16
يتشرف مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 18 ديسمبر 2020 بدعوة المساهمين لحضور الجلسة العامة السنوية التي ستنعقد يوم الجمعة 23 أفريل 2021 على الساعة
الحادية عشر صباحا بمكتب تونس –نهج مدينة الكاظمة إقامة يسر A2–– حي النصر 2 لمناقشة جدول الأعمال التّالي :
-المصادقة على تاريخ إنعقاد الجلسة.
-القراءة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة لسنة 2019.
-قراءة تقارير مراقب الحسابات.
-المصادقة على القوائم المالية لسنة 2019. -تبرئة مجلس الإدارة لسنة 2019.
-تخصيص نتيجة المحاسبة لسنة 2019. -المصادقة على الإتّفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية. مكافآت الحضور.
-تعيين مراقب حسابات لسنتي 2020 و2021.
-مكافأة تشجيعية مخصصة للرئيس المدير العام.
-زيادة الراتب السنوي للرئيس المدير العام. -تفويض الصلاحيات.
يضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بمكتب تونس –نهج مدينة الكاظمة –إقامة يسر A2 –- حي النصر2، نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة، تقرير التصرف لسنة 2019، القوائم المالية لسنة 2019 وقائمة المساهمين وذلك بداية من يوم الخميس 1 أفريل .2021