ACTPHARMA
SA au capital de 1300.000 Dinars
Siège social : Zone Industrielle
Oued Zarga - Gouvernorat de Béja
Matricule fiscal : 1128705N/A/M/0000
Identifiant Unique : 1128705N
CNSS : 320892/16
Le conseil d'administration tenu le 18 décembre 2020 convoque les actionnaires de la Société à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra au bureau de Tunis, Rue Madinet Al Kadhima Résidence Yosr, A2, Cité Ennasr 2, le vendredi 23 avril 2021 à 11 heures du matin, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Approbation de la date de la tenue de l'assemblée,
- Lecture et approbation du rapport de gestion établi par le conseil pour l'exercice 2019,
- Lecture des rapports du commissaire aux comptes,
- Approbation des états financiers 2019,
- Quitus au conseil d'administration,
- Affectation des résultats de l'exercice 2019,
- Approbation et reconduction des conventions réglementées prévues à l'article 200 du code des sociétés commerciales,
- Jetons de présence
- Nomination d'un commissaire aux comptes pour les exercices 2020 et 2021,
- Prime d'intéressement variable allouée au Président Directeur Général,
- Augmentation de la rémunération annuelle du Président Directeur Général,
- Pouvoirs pour formalités.
Le Conseil met à la disposition des actionnaires au bureau de Tunis, Rue Madinet Al Kadhima, Résidence Yosr, A2 Cité Ennasr 2, le texte du projet des résolutions proposées à l'assemblée, le rapport du conseil d'administration, les états financiers de l'exercice clos au 31/12/2019, ainsi que la liste des actionnaires, et ce à compter du jeudi 1er avril 2021.