استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة الدراسات والتهيئة سقانص المنستير
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 1 000 000 دينار
مقرها الاجتماعي : نهج بحيرة توركانا عمارة جراد ضفاف البحيرة - تونس
إن السادة المساهمين في رأس مال شركة الدراسات والتهيئة سقانص المنستير مدعوون لحضور أعمال الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاثنين 12 أفريل 2021 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة الكائن بعمارة جراد ضفاف البحيرة تونس، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
- تلاوة تقرير مجلس الإدارة والنظر في القوائم المالية العامة بسنة 2019.
- تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات المتعلقين بتصرف سنة 2019. - الدرس والمصادقة عند الاقتضاء على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية المتعلقة بسنة 2019.
- المصادقة على تزكية تسمية عضوين بمجلس إدارة الشركة.
- تسمية أعضاء مجلس الإدارة لسنوات 2020، 2021 و2022.
- تسمية مراقب الحسابات لسنوات 2020، 2021 و2022.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- تخصيص النتائج لسنة 2019.
- النظر في حسابات النتائج المؤجلة في مرابيح السنوات الفارطة.
- إسناد منح الحضور لفائدة أعضاء مجلس الإدارة.
- المصادقة على إحالة سهم للرئيس المدير العام للشركة طبقا لمقتضيات الفصل 208 من مجلة الشركات التجارية.
- منح نفوذ للقيام بالإجراءات.