استدعاء للجلسة العامة العادية
الشركة التونسية للمصافي "مصفاة"
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 23.778.810 دينار
المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية بالجديدة - 1124
المعرف الوحيد والمعرف الجبائي : 554190A/A/M/000
الضمان الاجتماعي : 63.057/07
ليكن في علم المساهمين في رأس مال الشركة التونسية للمصافي "مصفاة"، أنهم مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية، والتي ستنعقد يوم الخميس 22 أفريل 2021، على الساعة العاشرة صباحا بنزل كونكورد بضفاف البحيرة، وذلك قصد التحاور والتداول في جدول الأعمال الآتي :
1. قراءة تقرير مجلس الإدارة حول تصرف لسنة 2020.
2. قراءة تقارير مراقبي الحسابات لسنة .2020
3. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول تصرف لسنة .2020
4. المصادقة على القوائم المالية لسنة .2020
5. تخصيص نتائج سنة .2020
6. المصادقة على الاتفاقيات التنظيمية المنصوص عليها في الفصل 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
8. إسناد منح الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
9. تسمية مراقب الحسابات.
10. تجديد نيابة مراقب الحسابات.
11. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة
12. القراءة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة الخاص بالمجمع لسنة .2020
13. قراءة تقارير مراقبي الحسابات لسنة 2020 المجمعة.
14. المعاينة والمصادقة على القوائم المالية المجمعة لسنة .2020
15. نفوذ للإجراءات.