شركات خفية الإسم
استدعاء للجلسة العامة العادية بتاريخ 29 أفريل 2021
الشركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين - ستار
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 23 076 930 دينار
ص 656مقرها الرئيسي : حديقة شارع باريس - تونس
المعرف الوحيد : 2388/V
إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين "ستار" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 29 أفريل 2021 بنزل لايكو "Laico" الكائن بشارع محمد الخامس بتونس - ساحة حقوق الإنسان - على الساعة العاشرة صباحا وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1. عرض تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة العادية حول نشاط الشركة لسنة 2020 والمصادقة عليه وعلى القوائم المالية لسنة 2020.
2. تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقبي الحسابات والمصادقة على الاتفاقيات المنظمة.
3. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
4. تخصيص النتائج المالية لسنة 2020. 5. المصادقة على تسمية أعضاء مجلس الإدارة.
6 - تعيين عضوين مستقلين في مجلس الإدارة.
7 - تحديد مبلغ مكافآت الحضور لأعضاء المجلس ومختلف اللجان.
8. الصلاحيات للقيام بعمليات الإيداع والنشر.
طبقا للفصل 47 من القانون الأساسي، يحضر هذه الجلسة جميع المساهمين الذين يملكون على الأقل خمسة أسهم محررة من الإيداعات المطلوب تسديدها منذ خمسة عشر يوما (15 يوم) من تاريخ الاستدعاء للجلسة أما المساهمين المالكين لأقل من خمسة أسهم، فبإمكانهم التجمع لبلوغ هذا العدد وتكليف واحد منهم أو عضو من الجلسة لينوبهم. توضع جميع الوثائق والتقارير المتعلقة بجدول أعمال الجلسة العامة على ذمة المساهمين بمصلحة المحاسبة بالمقر الرئيسي للشركة حديقة شارع باريس - تونس وذلك في الآجال القانونية.