SOCIETE TUNISIENNE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES
STAR
Société anonyme
Au capital de 23.076.930 dinars
Siège social : Square Avenue de Paris - Tunis
Identifiant Unique : 2388 V
Les actionnaires de la Société Tunisienne d'Assurances et de Réassurances sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le jeudi 29 avril 2021, à 10 heures, à l'hôtel Laico sis à l'Avenue Med V - Tunis - Place des Droits de l'Homme et ce à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture et approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration à l'assemblée générale ordinaire et des états financiers relatifs à l'exercice 2020,
2. Lecture des rapports général et spécial des commissaires aux comptes au titre de l'exercice 2020 et approbation des conventions,
3. Quitus aux administrateurs,
4. Affectation du résultat de l'exercice 2020,
5. Ratification de la cooptation des administrateurs,
6. Nomination de deux administrateurs indépendants au conseil d'administration,
7. Fixation des jetons de présence des administrateurs et des membres des différents comités,
8. Pouvoirs en vue des formalités.
Conformément à l'article 47 des statuts, l'assemblée générale ordinaire se compose de tous les
actionnaires possédant depuis quinze jours (15 jours) au moment de la convocation de l'assemblée au moins cinq actions libérées des versements appelés. Les propriétaires d'un nombre d'actions inférieur peuvent se réunir pour former ce nombre et se faire représenter par l'un deux ou un membre de l'assemblée.
Les différents documents et rapports relatifs aux points inscrits à l'ordre de jour de l'assemblée se trouvent à la disposition des actionnaires au département comptabilité au siège de la société -square avenue de Paris - Tunis dans les délais impartis par la réglementation en vigueur.