استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية لسنة 2020
شركة تونيكابس
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 5.075.000 دينارا
مقرها الاجتماعي : كائن بطريق المهدية كم 28 صفاقس
المعرف الوحيد : 1675638R
إن مساهمو ومراقب حسابات شركة تونيكابس شركة خفية الاسم رأس مالها 5.075.000 دينارا مقرها الاجتماعي كائن بطريق المهدية كم 28 صفاقس مدعوون للحضور بالجلسة العامة السنوية المتعلقة بالسنة المالية 2020 والتي ستنعقد يوم 20 أفريل 2021 على
ص 659الساعة العاشرة صباحا بنزل موفنبيك صفاقس الكائن بنهج الرباط باب بحر صفاقس وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :
1 - تلاوة تقرير التصرف المقدم من طرف مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المالية 2020. 2 - الاطلاع على القوائم المالية المتعلقة بالسنة المالية 2020.
3 - تلاوة تقارير مراقب الحسابات للسنة المالية 2020.
4 - المصادقة على تقرير التصرف المقدم من طرف مجلس الإدارة للجلسة العامة العادية لسنة 2020.
5 - المصادقة على الاتفاقيات المنظمة المنصوص عليها بالفصل 200 وما بعده من مجلة الشركات التجارية وعلى العمليات الأخرى مع الأطراف المتعاقدة.
6 - المصادقة على القوائم المالية لسنة 2020.
7 - تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام.
8 - تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة بعنوان سنة 2020.
9 - منح النفوذ للقيام بالإجراءات.
ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة تقرير التصرف لسنة 2020، القوائم المالية لسنة 2020، نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة العامة، قائمة في الكفالات والضمانات والتأمينات المقدمة من الشركة، تقارير مراقب حسابات الشركة وقائمة المساهمين. ويقع قبول وكلاء المساهم في الجلسة بمجرد إثبات هويته، ويقع قبول المساهمين بواسطة توكيل خاص ممضى من طرف الموكل والوكيل.