استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية شركة أوروسيكل
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 8 910.000 دينار
المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية بالقلعة الكبرى 4060
المعرف الوحيد : 0044463T
إن مجلس إدارة شركة "أوروسيكل" وعقب اجتماعه يوم 4 مارس 2021 قرر دعوة الشركاء للحضور للجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 15 أفريل 2021 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة الكائن بالمنطقة الصناعية بالقلعة الكبرى ولاية سوسة وذلك للتداول في جدول الأعمال الآتي :
1 - التلاوة والمصادقة على تقرير التصرف والتقرير العام لمراقب الحسابات في خصوص القوائم المالية الفردية للسنة المحاسبية 2020.
2 - التلاوة والمصادقة على تقرير تصرف المجمع والتقرير العام لمراقب الحسابات في خصوص القوائم المالية المجمعة للسنة المحاسبية 2020.
3 - النظر والمصادقة على القوائم المالية الفردية للسنة المحاسبية 2020.
4 - النظر والمصادقة على القوائم المالية المجمعة للسنة المحاسبية 2020.
5 - تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات والمصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصول 200 و475 وما بعده من مجلة الشركات التجارية.
6 - تخصيص النتيجة المحاسبية وتوزيع الأرباح للسنة المحاسبية 2020.
7 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المحاسبية 2020.
8 - توزيع منحة الحضور للسنة المالية 2020.
9 - تعيين مراقب حسابات ثاني.
10 - التفويض بشراء وبيع أسهم الخاصة بالشركة بموجب أحكام المادة 19 (جديد) من القانون 94 - 117 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 بشأن إعادة تنظيم السوق المالية لمدة عام واحد.
كل الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة موضوعة في الآجال القانونية على ذمة المساهمين بمقر الشركة مع الملاحظة أن تمثيل الشركاء يكون عن طريق توكيل خاص معرفا بالإمضاء عليه مذيل بعبارة "قبلت الوكالة".