استدعاء للجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد في 23 أفريل 2021
بنك تونس العربي الدولي
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 178 500 000 دينارا
المقر الرئيسي : 70 - 72 شارع الحبيب بورقيبية - تونس
السجل الوطني للمؤسسات نحن المعرف الوحيد 0000110F
رقم الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 005149787
المعرف الجبائي : 0000110FPM000 نظرا للظروف الراهنة والمتعلقة بوباء كوفيد - 19 وكإجراء وقائي، يعلم بنك تونس العربي الدولي كافة المساهمين أن جلسة عامة خارقة للعادة ستنعقد عن بعد يوم الجمعة 23 أفريل 2021 على الساعة العاشرة صباحا وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :
1 - المصادقة على كيفية انعقاد الجلسة العامة الخارقة للعادة.
2 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول تغيير القيمة الاسمية للسهم.
3 - المصادقة على تغيير القيمة الاسمية للسهم.
4 - المصادقة على تنقيح الفصل السابع من القانون الأساسي.
5 - التفويض قصد القيام بالإجراءات.
ولذلك فإن جميع المساهمين مدعوون للإدلاء بأصواتهم بالمراسلة أو منح تفويض من الأفضل إلى رئيس الجلسة.
لا يكون التصويت بالمراسلة صحيحا إلا إذا كان الإمضاء بالمطبوعة معرفا به.
المساهمون مدعوون للاطلاع على موقع الواب الخاص بالبنك على العنوان التالي : www.biat.com.tn من أجل التسجيل والدخول إلى القاعدة المخصصة والاطلاع على وثائق الجلسة الموضوعة على ذمتهم وخاصة المطبوعة المتعلقة بالتصويت.
المساهمون مدعوون لإرسال مطبوعة التصويت إما عن طريق مراسلة رسمية أو عن طريق البريد الالكتروني الخاص بهم والذي قدموه في مطبوعة التسجيل.
لا تحتسب إلا الأصوات التي يتلقاها البنك قبل انقضاء اليوم السابق لاجتماع الجلسة. يمكن للمساهمين متابعة أشغال الجلسة مباشرة عن طريق الرابط المذكور بالموقع والتفاعل وطرح الأسئلة.
ويمكن للمساهمين القيام عن طريق الموقع بطرح أسئلة بشأن الوثائق الموضوعة على ذمتهم أو بعلاقة بالجلسة وذلك في أجل أقصاه يوم 12 أفريل 2021.
تتم الإجابة من طرف البنك عن الأسئلة التي من شأنها أن تؤثر على قرار التصويت في أجل أقصاه يوم 14 أفريل 2021.
تتم إجابة المساهمين أثناء انعقاد الجلسة عن الأسئلة والملاحظات المرسلة إلى البنك قبل موعد انعقاد الجلسة والتي ليس لها تأثير على قرار التصويت وكذلك عن الأسئلة المطروحة مباشرة.
على كل مساهم يرغب في منح تفويض إلى رئيس الجلسة القيام بإيداع توكيله بالمقر الاجتماعي للبنك في أجل أقصاه يوم 21 أفريل 2021.
جميع الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة موضوعة في الآجال القانونية على ذمة المساهمين بالموقع المخصص لذلك أو بمقر البنك (الاتصال والمتابعة المالية).