إستدعاء للجلسة العامة العادية التي ستنعقد في 23 أفريل 2021

إستدعاء للجلسة العامة العادية التي ستنعقد في 23 أفريل 2021

بنك تونس العربي الدولي

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 178.500.000 دينارا

المقر الرئيسي : 72-70 شارع الحبيب بورقيبة –تونس

السجل الوطني للمؤسسات تحت المعرف الوحيد : 0000110 F

رقم الإنخراط بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي : 0005149787

المعرف الجبائي : 0000110 FPM 000 نظرا للظروف الراهنة والمتعلّقة بوباء كوفيد 19 وكإجراء وقائي، يعلم بنك تونس العربي الدولي كافة المساهمين أن الجلسة العامة

العادية التي ستنظر في حسابات السنة المالية 2020 ستنعقد عن بعد يوم الجمعة 23 أفريل 2021 على الساعة العاشرة والنصف صباحا وذلك للمداولة في جدول الأعمال التّالي :

• المصادقة على كيفية إنعقاد الجلسة العامة العادية.

• تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول السنة المالية 2020.

• تلاوة تقارير مراقبي الحسابات المتعلّقة بالسنة المالية 2020.

• المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى الإتّفاقات المقننة المنصوص عليها بالفصل 200 وما يليه وبالفصل 475 من مجلة الشركات التجارية وبالفصلين 43 و62 من القانون 48-2016 وعلى البيانات المالية الفردية والمجمعة للبنك للسنة المالية 2020. - تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

• تخصيص نتيجة السنة المالية 2020 وتوزيع حصص الأرباح.

• تحويل إحتياطيات.

• إستقالة عضو بمجلس الإدارة.

• تعيين عضوين مستقلين بمجلس الإدارة. - تحديد منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة واللّجان المنبثقة عن المجلس.

• الترفيع في السقف المرخص فيه لإصدار قرض أو عدة قروض رقاعية عادية و/أو مشروطة.

• الإعلام بالوظائف التي يشغلها أعضاء مجلس الإدارة.

• التفويض للقيام بالإجراءات.

• الإعلام بتجاوز عتبات المساهمة.

ولذلك فإن جميع المساهمين مدعوون للإدلاء بأصواتهم بالمراسلة أو منح تفويض من الأفضل إلى رئيس الجلسة.

لا يكون التصويت بالمراسلة صحيحا إلا إذا كان الإمضاء بالمطبوعة معرفا به.

المساهمون مدعوون للإطلاع على موقع الواب الخاص بالبنك على العنوان التالي : www.biat.com.tn من أجل التسجيل والدخول إلى القاعدة المخصصة والإطلاع على وثائق الجلسة الموضوعة على ذمتهم وخاصة المطبوعة المتعلقة بالتصويت.

المساهمون مدعوون لإرسال مطبوعة التصويت إما عن طريق مراسلة رسمية أو عن طريق البريد الألكتروني الخاص بهم والذي قدموه في مطبوعة التسجيل.

لا تحتسب إلاّ الأصوات التي يتلقاها البنك قبل إنقضاء اليوم السابق لإجتماع الجلسة. يمكن للمساهمين متابعة أشغال الجلسة مباشرة عن طريق الرابط المذكور بالموقع والتفاعل وطرح الأسئلة.

ويمكن للمساهمين القيام عن طريق الموقع بطرح أسئلة بشأن الوثائق الموضوعة على ذمتهم أو بعلاقة بالجلسة وذلك في أجل أقصاه يوم 12 أفريل 2021.

تتم الإجابة من طرف البنك عن الأسئلة التي من شأنها أن تؤثر على قرار التصويت في أجل أقصاه يوم 14 أفريل 2021.

تتم إجابة المساهمين أثناء إنعقاد الجلسة عن الأسئلة والملاحظات المرسلة إلى البنك قبل موعد إنعقاد الجلسة والتي ليس لها تاثير على قرار التصويت وكذلك عن الأسئلة المطروحة مباشرة.

على كلّ مساهم يرغب في منح تفويض إلى رئيس الجلسة القيام بإيداع توكيله بالمقر الإجتماعي للبنك في أجل أقصاه يوم 21 أفريل 2021.

جميع الوثائق المتعلّقة بهذه الجلسة موضوعة في الآجال القانونية على ذمة المساهمين بالموقع المخصص لذلك أو بمقر البنك (الإتّصال والمتابعة المالية).