دعوة لانعقاد الجلسة العامة العادية
شركة الأمان للصحة خ.إ
رأس | المال | الاجتماعي | :
000،94.821.750 د
المقر الاجتماعي : عمارة الزمرد سنتر، حدائق البحيرة، ضفاف البحيرة، 1053 تونس
المعرف الوحيد : 1126056T
السجل التجاري : B24188932009
معرف الضمان الاجتماعي : 01 - 311274 تدعو شركة الأمان للصحة السادة المساهمين للحضور للجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 22 أفريل 2021، على الساعة التاسعة صباحا، بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بعمارة الزمرد سنتر حدائق البحيرة، ضفاف البحيرة 1053 تونس، وذلك لتداول جدول الأعمال التالي :
1. تلاوة تقارير مجلس الإدارة حول التصرف المنفرد والمجمع للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
2. تلاوة تقارير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمعاملات المنصوص عليها بالفصل 200 والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية والمبرمة في خضم السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
3. المصادقة على القوائم المالية المنفردة والمجمعة للسنة المالية 2020 وقراءة تقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بها.
4. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والمعاملات المنصوص عليها بالفصل 200 والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية. 5. تبويب نتائج السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
صفحة 316. تسمية أو تجديد عضوية أعضاء مجلس الإدارة المنتهية مدة عضويتهم.
7. تسمية أو تجديد تسمية مراقب الحسابات المنتهية مدته النيابية.
8. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
9. تحديد منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2021.
10. تحديد منحة أعضاء لجنة المراقبة الدائمة للسنة المالية 2021.
11. إعلام الجلسة العامة العادية بتصاريح أعضاء مجلس الإدارة.
12. نفوذ.