Société Amen Santé S.A
Société anonyme
Au capital de 94.821.750.000DT
Siège social : Immeuble Emeraude Center, les Jardins du Lac, les Berges du Lac, 1053, Tunis
Identifiant unique : 1126056 T
RC : B24188932009
CNSS : 311274-01
Messieurs les Actionnaires de la Société AMEN SANTE S.A sont convoqués en assemblée générale ordinaire qui se tiendra le jeudi 22 avril 2021 à 9H au siège social de la Société AMEN SANTE sis à l'immeuble Emeraude Center, les jardins du Lac, les Berges du Lac, Tunis, Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture du rapport de gestion et du rapport de gestion consolidé du Conseil d'Administration relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2020,
2- Lecture des rapports des Co-commissaires aux comptes relatifs à l'exercice 2020 et les opérations visées par les articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales conclues au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020,
3- Approbation des états financiers individuels et des états financiers consolidés relatifs à l'exercice clos le 31/12/2020 et lecture des rapports des Co-commissaires aux comptes y afférents,
4- Approbation du rapport du Conseil d'Administration, des conventions régies par les dispositions des articles 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales,
5- Affectation du résultat de l'exercice clos le 31/12/2020,
6- Désignation ou renouvellement des mandats des Administrateurs venant à échéance,
7- Désignation ou renouvellement du mandat du commissaire aux comptes venant à échéance,
8- Quitus aux administrateurs,
9- Fixation du montant des jetons de présence pour l'exercice 2021,
10- Fixation de la rémunération des membres du Comité Permanent d'Audit pour l'exercice 2021,
11- Information de l'assemblée générale ordinaire des déclarations d'administrateur,
12- Pouvoirs en vue des formalités.