استدعاء للجلسة العامة العادية
سيكاف الممتلكات الرقاعية
شركة استثمار ذات رأسمال متغير
خاضعة لمجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001
ترخيص السيد وزير المالية عدد 361 بتاريخ 12 مارس 2001
المقر الاجتماعي : 72-70 شارع الحبيب بورقيبة –تونس
المعرف الوحيد : 0970061L/M/N/000 السيدات و السادة المساهمون بشركة الاستثمار ذات رأس مال متغير سيكاف
الممتلكات الرقاعية، مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية و التي ستنعقد يوم الأربعاء 28 أفريل 2021 على الساعة العاشرة بفرع التونسية للأوراق المالية 17، نهج القدس 1002 تونس وذلك للنّظر في جدول الأعمال التّالي :
1- تلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة لتصرف السنة المقفلة في 31 ديسمبر 2020،
2- تلاوة تقارير مراقب الحسابات المتعلّقة بنفس السنة المالية،
3- المصادقة على البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2020،
4- المصادقة على الاتفاقيات المبرمة،
5- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة،
6- تبويب أرباح السنة المالية 2020،
7- تحديد مبلغ مكافأة الحضور،
8- المصادقة على تسمية أعضاء مجلس الإدارة جدد،
9- تفويض لإنجاز الاجراءات القانونية.