استدعاء للجلسة العامة العادية — سيكاف الذخيرة

استدعاء للجلسة العامة العادية

سيكاف الذخيرة

شركة استثمار ذات رأسمال متغير

خاضعة لمجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001

ترخيص السيد وزير المالية عدد 361 بتاريخ 12 مارس 2001

المقر الاجتماعي : 72-70 شارع الحبيب بورقيبة –تونس

المعرف الوحيد 0587453J/M/N/000: السيدات و السادة المساهمون بشركة الاستثمار ذات رأس مال متغير سيكاف الذخيرة، مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية و التي ستنعقد يوم الأربعاء 28 أفريل 2021 على الساعة التاسعة بفرع التونسية للأوراق المالية 17، نهج القدس 1002 تونس وذلك للنّظر في جدول الأعمال التّالي:

1- تلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة لتصرف السنة المقفلة في 31 ديسمبر 2020،

2- تلاوة تقارير مراقب الحسابات المتعلّقة بنفس السنة المالية،

3- المصادقة على البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر2020،

4- المصادقة على الاتفاقيات المبرمة،

5- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة،

6- تبويب أرباح السنة المالية 2020،

7- تحديد مبلغ مكافأة الحضور،

8- تسمية أعضاء مجلس الإدارة جدد،

9- تفويض لإنجاز الإجراءات القانونية،