إستدعاء للجلسة العامة العادية
البنك التجاري التونسي –التجاري بنك شركة خفية الإسم
رأس مالها : 203.709.985 دينار
المقر الإجتماعي : 24 نهج الهادي الكراي –المركز العمراني الشمالي –1080 تونس المعرف الوحيد : 0000121 J
يدعو البنك التجاري التونسي "التجاري بنك" السادة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة الموافق ل 23 أفريل 2021 إبتداء من الساعة العاشرة (10) صباحا بالمقر الإجتماعي للبنك الكائن بنهج الهادي الكراي –عدد 24 – المركز العمراني الشمالي –1080 تونس، للنظر في جدول الأعمال التّالي :
تلاوة تقرير التصرف وتقرير التصرف المجمع لمجلس الإدارة للسنة المحاسبية 2020،
تلاوة تقرير مراقبي الحسابات المتعلّق بالقوائم المالية الفردية والمجمعة للسنة المحاسبية 2020، وبالإتّفاقيات المنظمة المبرمة خلال السنة المحاسبية 2020.
- المصادقة على تقريري مجلس الادارة والقوائم المالية الفردية والمجمعة والإتفاقيات المنظمة المبرمة خلال السنة المحاسبية 2020.
إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
-توظيف النتيجة المحاسبية الصافية المسجلة لسنة 2020.
تجديد منحة الحضور السنوية.
-تجديد مهام مراقب الحسابات للسنوات المحاسبية 2020 و2021 و2023.
-تعيين وتجديد المدة النيابية لأعضاء مجلس الإدارة.
-الجمع بين وظائف أعضاء مجلس الإدارة. -تفويض صلاحيات.
كل مساهم يملك 10 أسهم محررة من كلّ الدفعات المطلوبة يمكنه الحضور بالجلسة العامة العادية بشرط الإستظهار بما يثبت هويته كما يمكنه تفويض مساهم غيره للحضور مكانه بتوكيل يتوجب إمضاؤه وإيداعه بمقر البنك لدى إدارة الشؤون القانونية الكائنة بنهج الهادي الكراي –عدد 24 – المركز العمراني الشمالي –1080 تونس، وذلك على الأقل 03 أيام قبل إنعقاد الجلسة. المطبوعة الخاصة بهذا التوكيل متوفرة بإدارة الشؤون القانونية.
الوثائق المتعلقة بالجلسة العامة موجودة على ذمة السادة المساهمين لدى إدارة الشؤون القانونية بالعنوان المذكور سالفا وذلك خلال أوقات العمل الإدارية وفي حدود الآجال القانونية.