إجتماع الجلسة العامة العادية للسنة المالية 2020
البنك التونسي الكويتي – مجموعة BPCE International
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 200.000.000 دينار تونسي المعرف الوحيد : 0012357 S
يدعى مساهمين البنك التونسي الكويتي – مجموعة BPCE I لإجتماع الجلسة العامة
ص 747العادية للمساهمين المزمع إنعقادها يوم الأربعاء 28 أفريل 2021 على الساعة الثانية عشر والنصف بعد الزوال بمقر البنك التونسي الكويتي –10 مكرر –شارع محمد الخامس –1001 تونس، للتداول في جدول الأعمال التّالي :
تلاوة تقرير النشاط الإجتماعي الخاص للبنك التونسي الكويتي المتعلّق بالسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2020.
تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات المتعلّق بالقوائم المالية الفردية المختومة في 31 ديسمبر 2020.
المصادقة على تقرير نشاط البنك والقوائم المالية الفردية المختومة في 31 ديسمبر 2020.
تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات المتعلّق بالإتّفاقيات المنصوص عليها في الفصل 62 من القانون 2016-48 والفصل 200 و475 من مجلة الشركات التجارية. المصادقة على الإتّفاقيات المنصوص عليها بالتقرير الخاص لمراقبي الحسابات المتعلّق بالإتّفاقيات المنصوص عليها في الفصل 62 من القانون 2016-48 والفصل 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
تخصيص نتائج السنة المالية 2020.
تلاوة تقرير النشاط الإجتماعي المجمع للبنك التونسي الكويتي المتعلّق بالسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2020.
تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات المتعلّق بالقوائم المالية المجمعة المختومة في 31 ديسمبر 2020.
المصادقة على تقرير نشاط البنك والقوائم المالية المجمعة المختومة في 31 ديسمبر 2020.
-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة المتعلّقة بتصرفهم في السنة المالية 2020.
-تحديد بدل الحضور لأعضاء مجلس الإدارة. -تعيين مراقب الحسابات.
تفويض للإجراءات.
ملاحظة : مع مراعاة الوضع الصحي الحالي المرتبط ب COVID – 19 وكتدبير وقائي وإستثنائي، يزود البنك التونسي الكويتي BTK مساهميه بالوسائل اللازمة لتنظيم الإجتماع عن بعد عبر المؤتمر بالهاتف.