استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية ليوم 29 أفريل 2021
البنك التونسي
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 225.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : 2 نهج تركيا 1001 تونس
المعرف الوحيد : 000120H
المعرف 767/88 : CNSS
إن المساهمين في رأس مال البنك التونسي مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية وذلك يوم الخميس 29 أفريل 2021 على الساعة العاشرة صباحا. نظرا إلى الظروف المتعلقة بوباء كوفيد 19، ستنعقد الجلسة عن بعد، عبر وسائل الاتصال السمعي البصري ومع ضمان البث المباشر للجلسة. وبالتالي فإن المساهمين مدعوون للمساهمة في هذه الجلسة وذلك بالإدلاء بأصواتهم عبر مراسلة أو منح تفويض إلى رئيس الجلسة.
إن المساهمين مدعوون للاطلاع على موقع الواب الخاص بالبنك www.bt.com.tn وذلك : ٭ للتعرف على الترتيبات التنظيمية لهاته الجلسة.
٭ الاطلاع على الوثائق الموضوعة على ذمتهم ٭ طرح أي سؤال موجه لرئيس الجلسة أو لمراقبي الحسابات يكون متعلق بالنقاط المدرجة بجدول الأعمال.
٭ الاطلاع على الإجابات المقدمة على الأسئلة المطروحة.
تنظر الجلسة في جدول الأعمال التالي :
- المصادقة على كيفية انعقاد الجلسة العامة العادية.
- تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المالية 2020.
- تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات حول القوائم المالية الفردية والمجمعة المختومة في 31 ديسمبر 2020.
- تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات حول الاتفاقيات المقننة طبقا للفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
- المصادقة على الاتفاقيات المقننة طبقا للفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
- المصادقة على القوائم المالية الفردية والمجمعة المختومة في 31 ديسمبر 2020. - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بخصوص تصرفهم للسنة المالية 2020.
- تخصيص نتائج السنة المالية 2020 وتوزيع المرابيح.
- إعادة إدراج الاحتياطيات ذات النظام الخاص. - تزكية تسمية عضو بمجلس الإدارة.
- تجديد نيابة أعضاء بمجلس الإدارة.
- تجديد نيابة مراقبي الحسابات.
- ترخيص لإصدار قروض رقاعية.
- تحديد مكافآت الحضور المخصصة لأعضاء مجلس الإدارة واللجان القانونية.
- تفويض للقيام بالإجراءات.