BANQUE DE TUNISIE
Société anonyme
Au capital de 225.000.000 dinars
Siège social : 2, Rue de Turquie - 1001 Tunis
RNE : N°000120H
Matricule CNSS : 767/88
Les actionnaires de la BANQUE DE TUNISIE sont convoqués en assemblée générale ordinaire, le jeudi 29 avril 2021 à 10 heures.
Compte tenu des circonstances liées à l'épidémie Covid-19, la réunion sera tenue à distance, en privilégiant les moyens de communication audiovisuelle, garantissant la diffusion en direct de la réunion.
En conséquence les actionnaires sont invités à participer à l'assemblée via un vote exprimé par courrier ou donner un pouvoir au Président de l'Assemblée.
Les actionnaires sont invités à consulter le site Web de la banque www.bt.com.tn pour :
- Se renseigner sur les modalités d'organisation de cette assemblée générale.
- Consulter les documents mis à leur disposition
- Poser toute question, adressée au Président de l'Assemblée ou aux commissaires aux comptes relative aux points inscrits à l'ordre du jour.
- Consulter les réponses fournies aux questions posées.
L'assemblée statuera sur l'ordre du jour suivant :
- Approbation des modalités d'organisation de l'assemblée générale ordinaire;
- Lecture du rapport du Conseil d'Administration à l'assemblée relatif à la gestion 2020 ;
- Lecture du rapport général des commissaires aux comptes sur les états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31 décembre 2020 ;
- Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées, en application des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales;
- Approbation des conventions réglementées, en application des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales ;
- Approbation des états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31 décembre 2020 ;
- Quitus aux Administrateurs sur leur gestion au titre de l'exercice 2020 ;
- Affectation du résultat de l'exercice 2020 et distribution de dividendes;
- Réaffectation des réserves à régime spécial;
- Ratification de la cooptation d'un Administrateur;
- Renouvellement de mandats d'Administrateurs ;
- Renouvellement des mandats des commissaires aux comptes ;
- Autorisation de l'émission d'emprunts obligataires;
- Fixation du montant des jetons de présence des membres du Conseil d'Administration et des Comités réglementaires ;
- Pouvoirs en vue des formalités.