دعوة للجلسة العامة العادية

دعوة للجلسة العامة العادية

البنك العربي لتونس

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 100.000.000 دينار

مقرها : بتونس 9 نهج الهادي نويرة

المعرف | الوحيد | بالسجل | الوطني

للمؤسسات : 0014161Q

إن السادة المساهمين بالبنك العربي لتونس مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء 28 أفريل 2021 على الساعة الحادية عشرة صباحا بنزل موفنبيك بمنطقة ضفاف البحيرة بتونس، لمناقشة وبحث جدول الأعمال التالي :

1( تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالتصرف للسنة المالية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2020.

2) تلاوة تقريري مراقبي الحسابات للسنة المالية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2020. 3) المصادقة على القوائم المالية للبنك المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2020.

4) الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة المتعلق بتخصيص النتائج.

5) تحديد منحة الحضور.

6) إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة المتعلق بالتصرف للسنة المالية 2020.

7) تعيين أعضاء ومستشار مجلس الإدارة للفترة 2021 - 2023.

8) تلاوة تقريري مراقبي الحسابات حول القوائم المالية المجمعة الخاصة بمجموعة شركات البنك العربي لتونس إلى غاية 31 ديسمبر 2020.

9) المصادقة على القوائم المالية المجمعة الخاصة بمجموعة شركات البنك العربي لتونس إلى غاية 31 ديسمبر 2020.

10) تعيين مراقبي حسابات البنك للفترة النيابية 2021 -2022 - 2023.

11) الترخيص بإصدار قرض رقاعي بقيمة 300.000.000 دينار (ثلاثمائة مليون دينار).

12) التفويض للقيام بالإجراءات القانونية. إن الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة، بما في ذلك بطاقة الاقتراع ونص التفويض الخاص، موضوعة في الآجال القانونية، على ذمة المساهمين الراغبين في الاقتراع عن طريق المراسلة أو تفويض الغير، بالمقر الاجتماعي للبنك.

يعد هذا الإشعار بمثابة دعوة فردية.