إستدعاء للجلسة العامة العادية
شركة مادفاكتور ش.خ.إ
الطريق الوطنية رقم 1 – كلم 12 بومهل – 2034
تعريف جبائي : 1163136 B/A/M/000 إن السادة المساهمين في شركة مادفكاتور ش.خ.إ مدعوون لحضور إجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 29 أفريل 2021 على الساعة الثانية وثلاثون دقيقة بعد الزوال بمقر شركة مجموعة بولينا
القابضة الكائن بالزهراء الطريق الوطنية رقم 1 كلم 12 وذلك للتداول حول جدول الأعمال التّالي :
-تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلّق بالتصرف في الشركة بعنوان سنة 2020.
تلاوة تقارير مراقب الحسابات.
-المصادقة على تقرير التصرف وعلى القوائم المالية للشركة لسنة 2020.
-تخصيص نتائج سنة 2020.
-توزيع المرابيح.
منحة الحضور.
-المصادقة على الإتّفاقيات المتعلّقة بالفصلين (200) و(475) من مجلة الشركات التجارية. -إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
تفويض.
مشروع القرارات وتقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات على ذمة المساهمين بمقر شركة مجموعة بولينا القابضة.